Ухвала суду № 76319098, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40119/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явилась,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000134 від 06.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненко О.О. за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000134 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000134 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758) здійснили реалізацію фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів в особливо великих розмірах.

23.07.2018 року Слідчим ГСУ Національної поліції України Демченком Д.В. винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо виконання рукописного тексту в статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000134 від 06.03.2018 року, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненку Олександру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 23), а саме: статутних та реєстраційних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758); договорів про визнання електронних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758); обліково-звітних документів ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства з додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 27.06.2018 року; актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758) за період часу з 01.01.2016 року по 27.06.2018 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40119/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненко Олександр Олександрович

Копія - ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС в м. Києві

20.08.2018 р.