Ухвала суду № 76317272, 07.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12782/18

Провадження № 1-кс/592/5840/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000136 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення трудового колективу ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737), з якого вбачається, що директором ТОВ «Сумиспортінвест» не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць. Борги по заробітній платі почали утворюватись з червня 2017 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_2, який пояснив, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року, причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 18000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що заборгованість перед ним по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року, причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 35000 гривень.

Згідно інформації, отриманої з ГУ ДФС у Сумській області, ТОВ «Сумиспортінвест» має наступні відкриті рахунки у банківських установах: №2600826375, №260444200, відкриті у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

Таким чином, з метою перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737), у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №2600826375, №260444200, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), за період з 01.01.2017 по 10.07.2018 року.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з’ясування обставин злочину .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у вигляді роздруківки чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких містяться деталізовані відомості про про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737): №2600826375, №260444200 за період з 01.01.2017 по 10.07.2018 року, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю отримання вказаних документів у регіональному відділенні у м. Суми ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 91.

3. Строк дії ухвали – до 05.10.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко