Ухвала суду № 76317069, 07.09.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10663/18

Провадження № 1-кс/712/5073/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

7 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018251010006052 від 28 серпня 2018 року за ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

5 вересня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010006052 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту представник потерпілого ОСОБА_3, яка займає посаду заступника головного бухгалтера ПП «Райагробудсервіс» встановлено, що 23.08.2018 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2. Абонент, який телефонував із вказаного номеру, представився Євгенією - працівником департаменту моніторингу АБ «Укргазбанк» і повідомила, що ТОВ «Фірма КААПРІ» відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000412 від 22.08.2018 на поточний рахунок ПП «Райагробудсервіс» перерахували грошові кошти з невірним призначенням платежу, а саме за зарплату, внаслідок чого поточні рахунки двох фірм будуть заблоковані на місяць, тому для уникнення даної ситуації необхідно зайти в кабінет персонального рахунку АБ «Укргазбанк» та змінити призначення платежу і перевести кошти на транзитний рахунок. Окрім цього вище зазначена Євгенія сказала ОСОБА_3 сформувати платіжне доручення із зміною призначення платежу на ім'я ОСОБА_4, та назвала код ЄДРПОУ 1436070, номер рахунку 29244825509100 та номер банківської картки НОМЕР_3. Таким чином ОСОБА_3 сформувала платіжне доручення № 3171 від 23.08.2018 на суму грошових коштів 112 535.99 грн. та платіжне доручення № 3174 від 23.08.2018 на суму грошових коштів - 45 000.00 грн., які були підписані за допомогою ключа ЕЦП і відправлені на виконання до АБ «Укргазбанк». Після цього, коли ОСОБА_3 зателефонувала до АБ «Укргазбанку», то їй повідомили, що в прогнозі здійснення платежу за оплату продукції від ТОВ «Фірми КААПРІ» на поточний рахунок ПП «Райагробудсервіс» немає. Тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії невідомими особами і хотіла заблокувати здійснення операції із перерахунку грошових коштів із поточного рахуку ПП «Райагробудсервіс» на банківську картку ПриватБанку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4, однак працівники АБ «Укргазбанку» повідомили їй, що перерахування коштів уже відбулося і відмінити дану операцію не можливо. Окрім цього ОСОБА_3 спілкувалася із представником ТОВ «Фірма КААПРІ» по абонентськом номеру НОМЕР_4. Окрім цього, 23.08.2018 ОСОБА_3 телефонувала до начальника відділу збуту ПП «Райагробудсервіс» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5, щоб дізнатися номер телефону представника ТОВ «Фірма КААПРІ» з метою перевірки інформації про необхідність зміни призначення платежу по платіжним дорученням, що вище вказані. Цього ж дня ОСОБА_3 із свого стаціонарного телефону НОМЕР_1, що знаходиться за місцем її проживання, телефонувала на мобільний телефон бухгалтера ПП «Райагробудсервіс» ОСОБА_6 НОМЕР_6 та на абонентський номер НОМЕР_4.

Особовий рахунок абонента, що користується номером стаціонарного телефону НОМЕР_1, який розташований за адресою АДРЕСА_1, має НОМЕР_7.

Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до документів та даних ПАТ «Укртелеком» з метою встановлення вхідних та вихідних телефонних з'єднань, які здійснювалися із використанням номеру НОМЕР_1 по особовому рахунку НОМЕР_7.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані якими володіє ПАТ «Укртелеком» з метою отримання документів, в яких наявні дані щодо вхідних та вихідних з'єднань по номеру НОМЕР_1 по особовому рахунку НОМЕР_7 (АДРЕСА_1) за період часу з 08:00 год 23.08.2018 до 08:00 24.08.2018 року, із зазначенням абонетських номерів, тривалості з'єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер для встановлення важливих обставин у провадженні.

Вказані документи зберігаються у службових осіб ПАТ «Укртелеком».

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 серпня 2018 року до ЄРДР внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, згідно яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 23.08.2018р. близько 11 год. 35 хв. невстановлена особа представившись працівником АБ «Укргазбанк» під приводом помилкового зарахування грошових коштів на рахунок ПП «Райагробудсервіс», що по вул. Чкалова, 15 в м. Черкаси, шахрайським шляхом отримала доступ до розрахункових рахунків вищевказаного підприємства та здійснила незаконний переказ грошових коштів в сумі 157 532 грн. 99 коп. на картковий рахунок НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_4, в результаті чого підприємству завдано збитків на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 03.09.2018 року вона 23.08.2018 року о 12:25 год. в період розмови по стаціонарному телефону за номером НОМЕР_1 телефонувала на мобільний телефон бухгалтеру підприємства та просила її підписати цифровим підписом платіжні доручення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766) інформація щодо вхідних та вихідних з'єднань за номером НОМЕР_1 по особовому рахунку НОМЕР_7 (АДРЕСА_1) у період часу з 08:00 год 23.08.2018 року до 08:00 год. 24.08.2018 року із зазначенням абонентських номерів, тривалості з'єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Бульби І.В. - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766) з інформацією щодо вхідних та вихідних з'єднань по номеру НОМЕР_1 по особовому рахунку НОМЕР_7 (АДРЕСА_1) за період часу з 08:00 год 23.08.2018 року до 08:00 год 24.08.2018 року із зазначенням абонентських номерів, тривалості з'єднань та за наявності реєстраційних даних абонентів, які телефонували на вищезазначений номер.

Строк дії ухвали - до 6 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульбу Ірину Валеріївну або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на: старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта Перевізника Василя Васильовича, о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Головка Романа Олексійовича, о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Ульянова А.С.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько