Ухвала суду № 76312729, 07.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16127/18

УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12016180010006786 від 27.09.2016 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ «АкцентБанк».

З клопотання слідує що досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_2 про те, що 07.09.2016 року, працівники ТОВ «Економкомфорт», перебуваючи в приміщенні офісу № 243 по вул. Словацького, 4/6, в м. Рівне, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, під приводом укладання депозитного договору, шляхом зловживання довірою ОСОБА_2, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 34 000 гривень, чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2016 року гр. ОСОБА_2 уклав письмовий договір № 05853/16 з ТОВ «Економкомфорт» щодо зобов'язання вчинити за плату від імені та за рахунок замовника певні юридичні дії, спрямовані на отримання позики. Однак після укладання договору та перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Економкомфорт» в сумі 34 000 гривень, ОСОБА_2 кредиту в сумі 240 000 гривень не отримав.

У зв’язку з цим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку ТОВ «Економкофорт» № 26009010023878 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по ньому із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій по рахунку № 26009010023878 відкритого у АТ «АкцентБанк» МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, що за адресою вул. Батумська, 11, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Документи перебувають у АТ «АкцентБанк», і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами, що необхідно з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Представник банку для розгляду клопотання не з’явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінніАТ «АкцентБанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ «АкцентБанк», ЄДРПОУ 14360080, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, які містять відомості про рух гр ошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів, у разі зняття грошових коштів надати фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та з вказанням підстав проведення операцій в період з 01.08.2016 по 01.09.2018 року по рахунку № 26009010023878 з можливістю ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.