Ухвала суду № 76311591, 05.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5005/18

Провадження № 1-кс/552/2443/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Жовтяк М.О., слідчої Сидоренко М.О., розглянувши клопотання слідчої ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко М.О. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001576 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2018 року о 00 годині 00 хвилин до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 25.06.2018 року за адресами м. Полтава, вул. Соборності, 70 А та вул. Гожулівська, 26 невідома особа шахрайським шляхом під приводом виплати ПДВ за виграний автомобіль, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. м. Інгулець, Дніпропетровської області, громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працює в кафе адміністратором, прож. АДРЕСА_1 (ЖЄО 12563 від 26.06.2018)

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3, яка зазначила, що 25.06.2018 р. їй надійшло СМС-повідомлення з номеру телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 про те, що вона виграла автомобіль «Тойота Камри», після чого вона зателефонувала по номеру 044-227-9263, який знайшла на сайті www.toyota-avtocentr.com та зв'язалася з оператором на ім'я ОСОБА_4, який повідомив їй, що вона виграла автомобіль марки «Тойота», при цьому вона має право отримати автомобіль або грошову суму розміром 410 000 грн., для цього їй необхідно в цей же день сплатити 1% від виграшу як податок з виграшу, 1,5% воєнного збору та 1% у пенсійний фонд на картку НОМЕР_2. 25.06.2018 о 18:05:49 год. ОСОБА_3 через термінал «ПриватБанк», що за адресою вул. Соборності, 70А в м. Полтаві перерахувала на картку № НОМЕР_2 - 4149,15 грн. Після чого о 19:21:47 год. та о 19:24:26 год. цього ж дня через термінал Банку «Інвестицій та заощаджень», що за адресою вул. Соборності, 72а в м. Полтаві перерахувала на картку № НОМЕР_2 - 3395,00 грн. та 2850,00 грн. Після чого о 21:39:20 год. цього ж дня через термінал «Айбокс Банк», що за адресою вул. Гожулівська, 26 у м. Полтаві перерахувала на картку НОМЕР_2 - 4116,00 грн. Загальна сума перерахованих коштів на картку НОМЕР_2 - 14510, 15 грн. Після перерахунку коштів ніхто з ОСОБА_3 не зв'язався та виграш не передав.

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять квитанції про сплату вищезазначених грошових сум через термінали банків на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, де отримувачем, згідно відомостей з квитанції, є АТ «АЛЬФА-БАНК».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та приватного акціонерного товариства «ВФ УКРАЇНА» (ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 14333937, адреса для листування: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601).

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001576 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація по банківському рахунку та руху коштів на ньому, перебуває у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», а також, що інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, перебуває у володінні ПрАТ «ВФ УКРАЇНА». Вказано інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні у володінні акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та приватного акціонерного товариства «ВФ УКРАЇНА» (ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ідентифікаційний код 14333937, адреса для листування: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, 01601), для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, відкритому в АТ "АЛЬФА-БАНК", а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансові номери телефонів НОМЕР_1 за весь період їх існування, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, 19.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператору мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних по мобільному терміналу абонента, який використовував під час роботи телефонний номер НОМЕР_1 (абонента «А1») в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 по строк дії ухвали, протягом якого Абонент користується (користувався) послугами оператора мобільного зв'язку, з вказівкою:

- дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з'єднання, переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з'єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з'єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок;

- та інші дані по вказаним абонентським номерам (абоненти «А1» та «Б1»), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: Сидоренко Марині Олегівні, Будякову Сергію Олександровичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Грінченку Михайлу Вікторовичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Пугіну Сергію Євгеновичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Маштакову Артему Олександровичу, Мисечку Андрію Володимировичу, Криштифор Анастасії В’ячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Суржинській Ксенії Олександрівні, Березенцю Артему Андрійовичу, Дорошко Ользі Олегівні, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу чи іншій посадовій особі за їх дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш