Ухвала суду № 76296973, 03.09.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1701/18

(1-кс/199/1821/18)

УХВАЛА

03.09.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Завгородньої Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання дозволу до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ «Приватбанк», яким користувалось ТОВ «Дніпротрансавто» (ЄДРПОУ 39517314), по розрахунковим рахункам: 26009050305867, 26009050314784, 26059050229948, 26003050260395, 26009050262687, 26042050205184 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення щодо неправомірних дій з боку керівництва організацій ТОВ «ДНІПРОТРАНСАВТО» та ТОВ «ДНІПРОАВТОТРАНС 2011», які систематично порушують законодавство про працю України та права працівників на оплату праці, дії яких виражаються у невиплаті заробітної платні у 2017-2018 роках водіям зазначених організацій, в тому числі таким, що звільнились станом на теперішній час.

Крім того, керівництво зазначених товариств в особі ОСОБА_2 неправомірно утримує трудові книжки працівників, які звільнились, які станом на теперішній час вилучені органом досудового розслідування.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Дніпро, вул. Новоорловська, 2-А/100, який працював водієм у ТОВ «Дніпротрансавто 2011», який стверджує, що керівник підприємства ОСОБА_2 систематично допускає невиплату заробітної платні в повному обсязі водіям та неправомірно на свій розсуд недоплачує заробітну платню працюючим водіям.

Крім того, зі слів ОСОБА_3 встановлено, що з метою підвищення власних доходів ОСОБА_3 систематично вимагає від водіїв порушувати норми праці для працівників транспорту, що неодноразово приводило до накладення штрафів, які в подальшому ОСОБА_3 неправомірно вираховує з заробітної платні водіїв. Також частина водіїв під час повернення з вантажем на територію України, за вказівкою ОСОБА_2, здає отримані від постачальників супровідні документи до експедиції, де вони переробляються в частині вартості вантажу.

Аналогічне зазначене у заяві гр. ОСОБА_4 від 20.02.2018, якому не виплачено заробітну плату у сумі 12 тис. гривень та підтверджено показаннями потерпілого ОСОБА_5, якому теж було не виплачено заробітну плату у розмірі 22 тис. грн., а також показаннями потерпілого ОСОБА_6, якому не виплачено заробітну плату 20 тис. грн.

Про факти невиплати заробітної пласти вказує і колишні водії ТОВ «Дніпротрансавто» та ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при допиті у якості потерпілих, які зокрема зазначають, що працедавець не виплатив їм заробітну плату у сумі 20 тисяч та 7 тис. 300 грн. відповідно, шляхом неправомірного вираховування даної суми із загальної обумовленої суми заробітної платні.

Фактичне місцезнаходження підприємств ТОВ «Дніпротрансавто» та ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 200. Саме за даною адресою розташовані офісні приміщення та гаражі вказаних товариств, наявна документація, перебуває керівництво та працівники товариств. Зазначена адреса вказана потерпілими, як фактичне місцезнаходження юридичних осіб та відповідає відомостям Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Згідно з інформацією наявною в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, розташованих за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, 200 є ОСОБА_9

В ході досудового розслідування згідно здійсненого на підставі ухвали Амур-Нижньодніпровського суду м. Дніпропетровська від 27.03.2018 обшуку за фактичною адресою здійснення своєї господарської діяльності зазначеного товариства, а саме: м.Дніпро, вул. Берегова, 200, було вилучено відомості про виплату грошей за період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року, розрахункові платіжні відомості за період з квітня 2016 року по жовтень 2017 року, табелі обліку робочого часу за період з лютого 2016 року по грудень 2017 року, подорожні листи до виїзних наказів водіїв товариств, внутрішні чорнові журнали обліку виплаченої заробітної плати працівників вказаних товариств, а також встановлено двох осіб та копії їх документів, які офіційно (згідно показів свідків) не працевлаштовані на даних товариства, але фактично виконують (працюють) на них роботу.

Крім того, з показів свідків встановлено, що фактично офісні працівники обох вказаних вище товариств (директора, бухгалтера, логісти) за усними вказівками їх керівництва виконують роботу на обох товариствах, не зважаючи на те, у якому саме вони офіційно працевлаштовані. Самі товариства розташовані у одному офісному приміщенні, за вказаною вище адресою.

В ході досудового розслідування, за результатами здійснених тимчасових доступів до інформації та документів органів ДФС України встановлені розрахункові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», якими користувалось ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» (ЄДРПОУ 37620458), а саме: 26008050294731, 26008050229041, 26051050218300, 26002050226705, 26057060702424, 26045060034881, 26006060732780.

Так, тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ст. 159 КПК України здійснюється в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, телефон представника: (056) 7163547.

Приймаючи до уваги, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення завірених належним чином копій документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів в ПАТ КБ «Приватбанк», яким користувалось ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» (ЄДРПОУ 37620458), а саме: 26008050294731, 26008050229041, 26051050218300, 26002050226705, 26057060702424, 26045060034881, 26006060732780 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ «ДНІПРОТРАНСАВТО» та ТОВ «ДНІПРОАВТОТРАНС 2011», з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні, та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з’ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин.

Так, необхідність ознайомлення та вилучення даної документації (копій) обумовлено необхідністю спростування або підтвердження факту не виплати заробітної плати працівникам товариства згідно виконаної роботи, тобто здійсненого перевезення по заявкам замовників, відомості про які містяться у бухгалтерській та переважно черновій документації товариств, що була вилучена під час обшуку.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з ЄРДР, до ЄРДР за № 12018040630000547 від 04.03.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: щодо неправомірних дій працівників ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» та ТОВ «Дніпротрансавто», щодо не виплати заробітної плати за 2017 рік та по теперішній час водіям товариств, які працюють та звільненим, а також неповернення трудових книжок звільненим працівникам.

З метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ «ДНІПРОТРАНСАВТО» та ТОВ «ДНІПРОАВТОТРАНС 2011», з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з’ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин, є необхідність у доступі до інформації та документів, пов’язаних з відомостями, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32.

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, або за їх дорученнями співробітникам оперативного підрозділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ «Приватбанк», яким користувалось ТОВ «Дніпроавтотранс 2011» (ЄДРПОУ 37620458), а саме: 26008050294731, 26008050229041, 26051050218300, 26002050226705, 26057060702424, 26045060034881, 26006060732780 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32.

Строк дії ухвали до 03.10.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець