Ухвала суду № 76285743, 06.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7214/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі – Мелещенко О.В.

з участю: слідчого – Коваль О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об’єкту «Реконструкція окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області». Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства «Кам’янський водоканал» діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об’єкту: «Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам’янка Черкаської області». Крім того, встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ОСОБА_3 ступенів Черкаської районної ради. Встановлено, що під час виконання вищевказаних робіт ТОВ «Рось-Ялта» в період часу з 05.10.2017 по 05.05.2018 перераховувала кошти за товар на рахунок ТОВ «ТАШ» № 26004051520268, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 354347. Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Рось-Ялта», виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку. З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 354347, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. В зв'язку з вище викладеним, враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «ТАШ» (ЄДРПОУ 38842921), відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 354347, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням в якому просила надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку TOB «ТАШ» №26004051520268 в період з 05.10.2017 по 05.05.2018.

В судове засіданні слідчий не з’явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, оскільки відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання, договір будівельного субпідряду між ТОВ «Рось-Ялта» та ТОВ «ТАШ» було укладено 27.10.2017 року. З огляду на зазначене, задовольняючи клопотання слідчого, вважаю за необхідне, з метою належного виконання даної ухвали суду, надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по даному рахунку саме за період часу з 27.10.2017 до 05.05.2018.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5, працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 354347 ( адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТOB «ТАШ» (ЄДРПОУ 38842921) № 260040515202681, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанкК» МФО 354347, валюта рахунку - українська гривня, в період з 27.10.2017 по 05.05.2018.

Проведення тимчасового доступу допустити по місцезнаходженню Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», якій у зв’язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000046 від 10.02.2017 про обов’язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6