Ухвала суду № 76282608, 29.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.08.2018 Справа № 554/5042/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5042/18

Провадження № 1-кс/554/8109/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Реви Антона Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000332 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів установлено, що група невстановлених осіб на території Полтавської області організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом «закладок».

Допитаний 18.06.2018 в якості свідка, «залегендована особа» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що він являється наркозалежною особою і на протязі 10-ти років вживає наркотичні засоби та психотропні речовини. Так ОСОБА_2 повідомив, що на протязі останнього року він придбає наркотичні засоби та психотропні речовини в м. Горішні Плавні, Полтавської області, шляхом «закладок», у невідомої особи. Також ОСОБА_2 повідомив, щоб придбати наркотичний засіб та психотропну речовину він дзвонить на номер мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, де слухавку бере невідома жінка на ім'я ОСОБА_3 та повідомляє номер банківської карти на яку потрібно перекинути грошові кошти за наркотичний засіб, або психотропну речовину. Після чого телефонуєш знову вищевказаній ОСОБА_3 та повідомляєш точний час переводу грошових коштів. Після цього повідомляють точну адресу та місце де заховані наркотичні засоби та психотропні речовини. Банківські картки на які потрібно скинути грошові кошти: банківська карта «А-Банк» НОМЕР_3, та банківська карта «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вищевказана група невідомих осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовини використовують в своїй злочинній діяльності, ще одну банківську карту «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_4.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код: 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ «А-Банк), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «Ф-Банк» (ідентифікаційний код: 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11),слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код: 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11), а також відділення АТ «А-Банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава вулиця Європейська, 27/24, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки НОМЕР_3, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначена банківська картка за весь період їх існування, а також:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ «А-Банк» (ідентифікаційний код: 14360080 юридична адреса: м. Дніпро, вулиця Батумська, буд. 11), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «А-Банк», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 27/24.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій