Ухвала суду № 76275366, 04.09.2018, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1229/18

Провадження № 1-кс/280/705/18

У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ, обґрунтовуючи його наступним.

30.05.2018 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області щодо виявлення факту самовільного зайняття земельної ділянки площею 0.5555 га. ТОВ «Новогородецький карєр» на території Городської сільської ради Коростишівського району.

Крім цього ТОВ «Новогородецький кар’єр» з порушенням чинного законодавства уклало договори оренди земельних ділянок на яких на даний час здійснює свою діяльність.

31.05.2018 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060190000315 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 будучи керівником ТОВ «Новогородецький кар’єр», в порушення вимог чинного законодавства, організував видобуток з послідуючою переробкою в щебінь корисних копалин загальнодержавного значення (граніту) поза межами наявного в підприємства відповідного спеціального дозволу на користування надрами. Надалі, незаконно видобутий та не належно облікований, відповідно до вимог Положення (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, граніт у вигляді щебню реалізується без сплати будь-яких податків та обов’язкових платежів за готівкові кошти кінцевим споживачам якими є переважно юридичні та фізичні особи Коростишівського та Житомирського районів.

Відповідно до відповіді Головного управління ДФС у Житомирській області встановлено, що Товариством з Обмеженою відповідальністю «Новогородецький кар’єр» відкрито в АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799» рахунки: №40010587; №260040010587.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити фізичних та юридичних осіб яким здійснювалась реалізація готової продукції, а також осіб та підприємства які могли надавати послуги з видобування, перевезення та складування готової продукції ТОВ «Новогородецький кар’єр», що в подальшому призвело до самовільного зайняття вказаним товариством земельної ділянки, а тому необхідно в АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», адреса розташування: м. Київ вул. Героїв Севастополя 48, витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № 40010587; №260040010587, власником якого являється ТОВ «Новогородецький кар’єр» ідентифікаційний код юридичної особи №32694400, належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У зв’язку із вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», адреса розташування: м. Київ вул. Героїв Севастополя 48, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № 40010587; №260040010587, власником яких являється ТОВ «Новогородецький кар’єр» ідентифікаційний код юридичної особи №32694400, належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», адреса розташування: м. Київ вул. Героїв Севастополя 48, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

№12018060190000315 та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим в рамках кримінального провадження

№ 12018060190000315 від 31.05.2018, а саме: заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», адреса розташування: м. Київ вул. Героїв Севастополя 48, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2016 по теперішній час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № 40010587; №260040010587, власником якого являється ТОВ «Новогородецький кар’єр» ідентифікаційний код юридичної особи №32694400, належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Зобов'язати АТ «БАНК ВЕЛЕС» «МФО 322799», адреса розташування: м. Київ вул. Героїв Севастополя 48, виготовити та надати на паперовому та електронному носії вище вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.