Ухвала суду № 76272684, 28.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12179/18

Провадження № 1-кс/234/4751/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі – Пагуліч Д.Г.

за участю: представника потерпілого – адвоката ОСОБА_1

прокурора – Дюміна О.В.

слідчого – Осипець С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання адвоката ОСОБА_1, представника потерпілого ОСОБА_2, про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_1, представника потерпілого у кримінальному провадженні №12018050000000657 – ОСОБА_3, про скасування арешту майна, в якому він зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом заволодіння корпоративними правами, належним рухомим майном товариств – ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) шляхом обману, що завдало засновнику – компанії «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» шкоду у великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000657 від 04.08.2018 року з попередньою кваліфікацією вчиненого злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М. від 09 серпня 2018 року по справі № 234/11971/18 було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором прокуратури Донецької області, та накладено арешт на майно громадянина ОСОБА_4, а саме на його майнову частку у розмірі 4999000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199).

Крім того, накладено арешт на майно громадянина ОСОБА_5, а саме на його майнову частку у розмірі 2000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Вважає, що зазначена ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, оскільки, в подальшому застосуванні арешту відпала потреба виходячи з наступного.

Розгляд клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області про арешт майна 09.08.2018 року відбувся без участі потерпілого по кримінальному провадженню №12018050000000657 - ОСОБА_6, або його представника, тим самим були порушені права потерпілої сторони, передбачені ст.ст.56, 58 КПК України, а також засади кримінального провадження, передбачені ст.ст.21, 22 КПК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 від 22.08.2018 року, ОСОБА_6, а також компанію «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (DILGA MANAGEMENT LIMITED) визнано потерпілими по кримінальному провадженню № 12018050000000657, а його (ОСОБА_1В.) залучено у якості представника потерпілих.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП з 27.02.2018 року засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000 грн. перебувала юридична особа – ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) засновника – Кіпрська компанія «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_6.

В свою чергу, засновниками – власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5000000 грн. перебували Кіпрська компанія «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» з майновою часткою 4999000 грн. (99,9%), та громадянин ОСОБА_8 з майновою часткою 1000 грн. (0,1%).

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) на корпоративні права ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) перебував ОСОБА_6.

В липні 2018 року, на підставі підробленої довіреності були здійснені реєстраційні дії, внаслідок яких Кіпрську компанію «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - ОСОБА_6 було виключено із складу засновників – власників на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), тим самим були незаконно позбавлені права власності.

30 липня 2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9, в ЄДР було здійснено реєстраційні дії №144410700200101059 та №144410500210101059, якими було змінено керівника, місцезнаходження та склад засновників ТОВ «ТОЛЛІНГ».

Так, компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), яка володіла часткою в розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ТОЛЛІНГ» було виключено зі складу учасників, а замість неї учасником ТОВ «ТОЛЛІНГ» став – ОСОБА_4. Замість ОСОБА_10, який був керівником ТОВ «ТОЛЛІНГ», керівником став – ОСОБА_4. Адресу ТОВ «ТОЛЛІНГ» було змінено з м.Кропивницький, вул.Шевченка, буд. 18-А, на м.Київ, вул.Крутий Узвіз, 6/2 літ. А.

17 серпня 2018 року на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 17.08.2017 року за результатами розгляду скарги «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» від 15.08.2018 року, зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України 15.08.2018 року за №26249-33-18, з доповненням від 16.08.2018 року, зареєстрованими в Міністерстві Юстиції України 16.08.2018 року за №26432-33-18, Міністерством Юстиції України було видано Наказ №2684/5 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», яким скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.07.2017 року № 144410700200101059 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» та №144410500210101059 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведені державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9, стосовно ТОВ «ТОЛЛІНГ» (код ЄДРПОУ 40102199).

Також зазначив, що 31 липня 2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9 в ЄДР було здійснено реєстраційні дії № 14441070019011187 та № 14441050020011187, якими було змінено керівника, місцезнаходження та склад засновників ТОВ «ФОРТПЛЮС».

Так, ТОВ «ТОЛЛІНГ» (ЄДРПОУ 40102199), яке володіло часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ФОРТПЛЮС» було виключено зі складу учасників, а замість нього учасником ТОВ «ФОРТПЛЮС» став – ОСОБА_5. Замість ОСОБА_10, який був керівником ТОВ «ФОРТПЛЮС», керівником став – ОСОБА_11. Адресу ТОВ «ФОРТПЛЮС» було змінено з м.Кропивницький, вул.Шевченка, буд. 18-А, на м.Київ, вул.Крутий Узвіз, 6/2 літ. А.

17 серпня 2018 року на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 17.08.2017 року за результатами розгляду скарги «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» від 15.08.2018 року, зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України 15.08.2018 року за № 26251-33-18, з доповненням від 16.08.2018 року, зареєстрованими в Міністерстві Юстиції України 16.08.2018 року за № 26441-33-18, було видано Наказ № 2683/5 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», яким скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.07.2017 року №14441070019011187 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах» та № 14441050020011187 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведені державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9, стосовно ТОВ «ФОРТПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40929634).

Вказує, що оскільки вищезазначені реєстраційні дії, вчинені реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9, були скасовані Міністерством юстиції України, то виникла необхідність внести відповідні зміни про ТОВ «ФОРТПЛЮС» та ТОВ «ТОЛЛІНГ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Наявність арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 09 серпня 2018 року по справі № 234/11971/18, перешкоджає законним власникам корпоративних прав ТОВ «ФОРТПЛЮС» та ТОВ «ТОЛЛІНГ» відновити своє порушене право шляхом внесення змін про місцезнаходження, учасників та керівників зазначених юридичних осіб до ЄДР, позбавляє власників реалізовувати свої права та проводити позачергові загальні збори, які не мають сенсу без можливості внесення відповідних змін до ЄДР. Крім того, існування зазначеної ухвали перешкоджає нормальній господарській діяльності ТОВ «ФОРТПЛЮС» та ТОВ «ТОЛЛІНГ», оскільки справжній керівник даних підприємств не має можливості управляти справами товариств (укладати правочини, виплачувати заробітну плату, видавати розпорядження, розпоряджатись майном, тощо), що може призвести до блокування роботи підприємства в цілому.

Тому вважає, що скасування арешту буде доцільним, та не буде перешкоджати досудовому розслідуванню кримінального провадження № 12018050000000657 від 04.08.2018 року.

Враховуючи викладене, заявник, уточнивши свої вимоги, просить скасувати в повному обсязі арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М. від 09 серпня 2018 року по справі № 234/11971/18 (провадження № 1-кс/234/4434/18):

-на майно громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 286500077, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на його майнову частку у розмірі 4 999 000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199);

-на майно громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме на його майнову частку у розмірі 2000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Заявник в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У відповідності до ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. ОСОБА_9 клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищезазначене, дослідивши всі надані докази, вислухавши думку слідчого та прокурора, які не заперечували проти задволення клопотання адвоката ОСОБА_1 про скасування арешту майна, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 09.08.2018 року арешт на майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5, оскільки заявником в судовому засіданні належним чином доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Керуючись ст.ст.170 - 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, представника потерпілого ОСОБА_2, про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 09.08.2018 року по справі №234/11971/18 (провадження №1-кс/234/4434/18):

-на майно громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 286500077, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на його майнову частку у розмірі 4 999 000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199);

-на майно громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме на його майнову частку у розмірі 2000 грн. в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) (корпоративні права), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження часткою, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження своєї частки на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Виконання ухвали про скасування арешту покласти на Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій та проголошені 28.08.2018 року.

Слідчий суддя А.М.Лутай