Ухвала суду № 76272645, 03.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12688/18

Провадження № 1-кс/234/4750/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар судового засідання Вербовецька Д.В.,

слідчий Курганська Ш.Я.,

розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у у матеріалах судової справи №905/20/16 Господарського суду Донецької області у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 20.08.2018 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначила, що ухвалою господарського суду Донецької області від 02.10.2013 у справі № 905/2136/13 за заявою кредитора (заявника) ТОВ «Укрспецхім» до боржника ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» на підставі ст.85 Закону України «Про відмовлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задоволено клопотання Костянтинівської міської ради та ФДМ України про припинення провадження у справі про банкрутство. Однак, ухвалою господарського суду Донецької області від 11.01.2016 за заявою ТОВ «ЕТАР» про порушення справи про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) призначено підготовче судове засідання, а за його результатами 21.01.2016 порушено провадження у справі № 905/20/16 за заявою ТОВ «ЕТАР» про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ( ЄДРПОУ 05766362).

У подальшому, постановою господарського суду Донецької області від 13.12.2016 вказаного боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено ОСОБА_2 який за участі товарної біржи здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу суб’єкту господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов’язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «Атма-Трейд». Упродовж жовтня 2014 року службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ « ЕТАР» (1,7 млн. грн.), яке виступило у подальшому ініціюючим банкрутство підприємства кредитором. Крім того, службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) в жовтні 2014 року укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ «Атма-Трейд» в сумі 18 млн. грн., яка в подальшому включена до реєстру вимог кредиторів. При цьому згідно отриманих з ФМД України документів встановлено, що фінансовими планами держпідприємства, затвердженими на підставі ст.75 ГК України ФМД України з показниками на 2014-2015 року, отримання такої фінансової допомоги та витрати на її погашення не передбачалось.

Крім того, службовими особами Костянтинівського державного хімічного заводу 18.05.2015 з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» укладено договір про збільшення строку позовної давності (не вигідний для державного підприємства, оскільки надав можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредитора в сумі 9,3 млн. грн.) по договору поставки від 06.01.2011, за яким право вимоги 03.01.2013 набуло ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» згідно договору цесії. При цьому, за загальним правилам строк позовної давності 3 роки, а його пропуск кредитором дає право на списання боржником кредиторської заборгованості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 № 9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнана такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства державного підприємства, а роботу ФДМ України такою, що не відповідає вимогам Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

В ході розгляду зазначеної вище справи № 905/20/16 про банкрутство ДП «КДХЗ» до господарського суду Донецької області були надані в повному обсязі оригінали та копії документів, що підтверджують підстави включення суб’єктів господарювання до реєстру вимог кредиторів, а саме документів що підтверджують отримання ДП «КДЗХ» поворотної фінансової допомоги в 2014 році від ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» в сумі 18 млн. грн. та ТОВ «ЕТАР» в сумі 1,7 млн. грн., документів що підтверджують збільшення посадовими особами ДП «КДЗХ» строку позовної давності по договору поставки від 06.01.2011 на суму 9,3 млн. грн. право вимоги по якому належить ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ», документи що підтверджують правомірності включення кредиторських вимог GEO GAS TREADE CORP в сумі 51,5 млн. грн.). Зазначені документи містяться у справі № 905/20/16 Господарського суду Донецької області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.219 КК України.

Таким чином, враховуючи, що інформація яка міститься у вказаних матеріалах судової справи № 905/20/16 має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки може підтвердити про обсяги дій спрямованих на доведення до банкрутства, погіршення фінансово – економічного стану та реальних ризиків банкрутства суб’єкта господарської діяльності державної форми власності, що завдало великої матеріальної шкоди державі їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб господарського суду Донецької області.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Другим ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201805000000497 від 08.08.2018. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Згідно рапорту начальника відділу організації представництва в суді та при виконанні судових рішень ОСОБА_3 від 01.08.2018 року, під час моніторингу інформації з відкритих джерел встановленні випадки вчинення службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» дій, спрямованих на його доведення до банкрутства в інтересах третіх осіб, якими у подальшому придбано цілісний майновий комплекс заводу у процедурі ліквідації.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Вказані документи, які підтверджують підстави включення суб’єктів господарювання до реєстру вимог кредиторів згідно ст. п.4 ст. 162 КПК України не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо надання тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів слідчий суддя зазначає наступне. Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу сторона кримінального провадження повинна обґрунтувати необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів. Слідчий в клопотанні зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів без належного обґрунтування, посилання на необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо дійсності підписів службових осіб нічим не підтверджено.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у матеріалах судової справи №905/20/16 Господарського суду Донецької області, а саме: документи, що підтверджують підстави включення суб’єктів господарювання до реєстру вимог кредиторів, документи; що підтверджують отримання ДП «КДЗХ» поворотної фінансової допомоги в 2014 році від ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» в сумі 18 млн. грн. та ТОВ «ЕТАР» в сумі 1,7 млн. грн.; документи, що підтверджують збільшення посадовими особами ДП «КДЗХ» строку позовної давності по договору поставки від 06.01.2011 на суму 9,3 млн. грн. право вимоги по якому належить ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ»; документи що підтверджують правомірність включення кредиторських вимог GEO GAS TREADE CORP в сумі 51,5 млн. грн. мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об'ємів та сутності даних взаємовідносин, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тобто з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, начальнику СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_9, слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у матеріалах судової справи №905/20/16 Господарського суду Донецької області (61022, м. Харків, проспект Науки , будинок 5), а саме: документів, що підтверджують підстави включення суб’єктів господарювання до реєстру вимог кредиторів, а саме документів що підтверджують отримання ДП «КДЗХ» поворотної фінансової допомоги в 2014 році від ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» в сумі 18 млн. грн. та ТОВ «ЕТАР» в сумі 1,7 млн. грн. документів, що підтверджують збільшення посадовими особами ДП «КДЗХ» строку позовної давності по договору поставки від 06.01.2011 на суму 9,3 млн. грн. право вимоги по якому належить ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ», документи що підтверджують правомірність включення кредиторських вимог GEO GAS TREADE CORP в сумі 51,5 млн. грн. :

1) договір(ори) на отримання (повернення) фінансової поворотної допомоги, договори (угоди) поставки, відступлення права вимоги, збільшення строку позовної давності, купівлі - продажу, додаткові угоди до них тощо;

2) листування між підприємствами з цього питання;

3) документально оформленні повноваження службових осіб на здійснення відповідних господарських операцій;

4) акти звірки взаємних розрахунків;

5) платіжні доручення, інші документи, що підтверджують перерахування грошових коштів або їх отримання, отримання товару, тощо;

6) банківські рахунки та виписки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Михальченко