Ухвала суду № 76263016, 08.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37485/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України Онищенко В.І. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Власком В.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37405111, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37405111, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2016 року по теперішній час невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими особами Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України, використовуючи підконтрольні останнім ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), ТОВ «Фрейм Груп» (ЄДРПОУ 39518208), ТОВ «Промспец комплект» (ЄДРПОУ 39990370) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, з використанням судових рішень вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - бюджетними коштами у сумі більше 194 млн. грн., шляхом безпідставного формування податкового кредиту через вчинення від імені вказаних суб'єктів фіктивних правочинів та подання його до відшкодування, в тому числі щодо ТОВ «Трансспец Інвест» на суму понад 79 млн. грн. та ТОВ «Промспец комплект» на суму 115 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 року на ім'я ОСОБА_4 невстановленими особами перереєстровано ТОВ «Трансспец Інвест», яке з моменту перереєстрації до податкових органів не звітується, найманих працівників не має, податки до державного бюджету України не сплачує. Крім того, ТОВ «Трансспец Інвест» за юридичною адресою не знаходиться.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37405111, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37405111, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000035 від 26.01.2018 року - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенку Роману Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи реєстраційної справи ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37405111, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 24).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/37485/18-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенко Роман Віталійович

Копія - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

08.08.2018 р.