Ухвала суду № 76263010, 08.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37487/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України Онищенко В.І. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Власком В.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39561761, адреса: м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про рух грошових коштів ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39561761, адреса: м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000035 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2016 року по теперішній час невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими особами Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України, використовуючи підконтрольні останнім ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), ТОВ «Фрейм Груп» (ЄДРПОУ 39518208), ТОВ «Промспец комплект» (ЄДРПОУ 39990370) та інші суб'єкти підприємницької діяльності, з використанням судових рішень вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - бюджетними коштами у сумі більше 194 млн. грн., шляхом безпідставного формування податкового кредиту через вчинення від імені вказаних суб'єктів фіктивних правочинів та подання його до відшкодування, в тому числі щодо ТОВ «ТрансспецІнвест» на суму понад 79 млн. грн. та ТОВ «Промспец комплект» на суму 115 млн. грн.

Як вказує слідчий у клопотанні, на його запит Державна податкова інспекція у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві листом від 07.06.2018 року № 844/9/26-59-08-03-22 відмовила у наданні копій запитуваних документів, заначивши про можливість надання останніх на підставі ухвали слідчого судді.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39561761, адреса: м. Київ, пров. Політехнічний, буд. 5а).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312) з можливістю їх вилучення, проте, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, не обґрунтовано необхідності одержання доступу до вказаних документів.

Як вказує слідчий у клопотанні 13.06.2018 року у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчі експертизи, проте постанови про призначення експертиз у матеріалах клопотання відсутні.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутній згадуваний слідчим лист Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 07.06.2018 року № 844/9/26-59-08-03-22. Отже, слідчим не використані наданні чинним законодавством можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Онищенка Романа Віталійовича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000035 від 26.01.2018 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк