Ухвала суду № 76256465, 04.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12867/18

Провадження№1-кс/522/15883/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Кулевчанської сільської ради Саратського району Одеської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000022 від 14.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ФГ «Кулевча» (37232251), яке входить до складу фінансово-промислової групи, діючи умисно, за вказівками фактичних власників, з метою отримання надприбутків, та власного збагачення, шляхом заниження об’ємів реалізації сількогосподарської продукції (зернових, технічних, винограду), реалізації її за готівкові кошти з послідуючим її виведенням в тіньовий сектор економіки, подання недостовірної бухгалтерської, податкової, та статистичної звітності, проведення безтоварних операцій, ухилилось від сплати податку на додану вартість у сумі 4 573 412,86грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію та її документального підтвердження, щодо взаємовідносин Кулевчанської сільської ради Саратського району Одеської області з ФГ «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251) за період з 01.01.2016 по теперішній час, в зв’язку з чим до Кулевчанської сільської ради Саратського району Одеської області 02.07.2018 було направлено вимогу №3194/10/15-32-23-02-10 про надання інформації та її документального підтвердження.

Відповідь на вимогу до ГУ ДФС в Одеській області надійшла 20.07.2018 у якій зазначено, що документи щодо взаємовідносин Кулевчанської сільської ради Саратського району Одеської області з ФГ «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251) надати неможливо.

Крім того, інформація яка міститься у Кулевчанської сільської ради Саратського району Одеської області має значення для доказування причетності службових осіб ФГ «Кулевча» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

Крім того, відповідно до клопотання слідчого, необхідність тимчасового доступу до зазначених документів обумовлена відповіддю Кулевчанського сільського голови про неможливість надання такої інформації слідчому. Однак, дослідивши зазначену відповідь Кулевчанської сільської ради, встановлено, що запитувана слідчим інформація не надана, оскільки у запиті слідчого не конкретизований перелік необхідних документів.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.09.2018