Ухвала суду № 76253896, 14.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6269/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«14» серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В., за участю секретаря с/з ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000121 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України,

у с т а н о в и в :

14 липня 2018 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (безпідставно завищили об’єми і розцінки виконаних будівельних робіт та завищили закупівельні ціни на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб генпідрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, серед яких: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341) ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання вищевказаних умов договору, перераховувались посадовими особами ТОВ «Ферозіт» на рахунки вищевказаних підприємств в якості оплати за виконані субпідрядні роботи або поставлені товарно – матеріальні цінності.

З метою перевірки достовірності фактів постачання товарно – матеріальних цінностей і надання субпідрядних послуг підприємству ТОВ «Ферозіт», виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про фінансово – господарські взаємовідносини ТОВ «Ферозіт» з наступними підприємствами: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 – з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про проведення фінансово – господарських операцій ТОВ «Ферозіт» з вищевказаними підприємствами за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація – накладні, рахунки, товарно – транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно – матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, пов’язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, пов’язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов’язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- документів, пов’язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- документів, пов’язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов’язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок підприємства ТОВ «Ферозіт», зокрема з питань дотримання податкового законодавства України.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Ферозіт», ЄДРПОУ 37961273, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 317.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ «Ферозіт».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 – 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Ферозіт», ЄДРПОУ 37961273, адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 317 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про фінансово – господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ТОВ «Макроекобуд» (ЄДРПОУ 39941103), ТОВ «Макроекобуд Львів» (ЄДРПОУ 41768340), ТОВ «У-Сигма» (ЄДРПОУ41391718), ТОВ «Укрклімат Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «Галбуд Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 38627009), ТОВ «Цикон» (ЄДРПОУ 40860248), ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» (ЄДРПОУ 33316751), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Галіція 3» (ЄДРПОУ 39897002), ТОВ «Латонік» (ЄДРПОУ 39540060), ТОВ «ЛІБК «РЕЙЛБУД» (ЄДРПОУ 41051397), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 39850184), Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельний Кооператив «Егоїст 3» (ЄДРПОУ 39892465), ТОВ «Аутстафінгова Компанія «Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Мегахолд» (ЄДРПОУ 40779519), Приватна Виробничо-комерційна фірма «Фіалка» (ЄДРПОУ 30207687), ТОВ «Будгарант Груп» (ЄДРПОУ 38781927), ТОВ «Західнафтохімбуд» (ЄДРПОУ 32053975), ТОВ «Укрбудреммонтаж Інжиніринг» (ЄДРПОУ 35776584), ТОВ «Ферозіт-Буд» (ЄДРПОУ 40611417), ТОВ «Ферозіт-Гамма» (ЄДРПОУ 32531168), ПП «Артбуд Львів» (ЄДРПОУ 38853341) ТзОВ "Львівська інженерно-будівельна компанія Акрополь-Буд", ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;

- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;

- первинна бухгалтерська документація – накладні, рахунки, товарно – транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно – матеріальних цінностей;

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;

- інші документи, пов’язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;

- документів, пов’язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов’язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- документів, пов’язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- документів, пов’язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТОВ «Ферозіт»;

- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов’язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

- актів перевірок з питань дотримання податкового законодавства України, аудитів та ревізій підприємства ТОВ «Ферозіт» за 2016-2018 роки.

- чорнових записів компютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких готувались проекти зазначених документів, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7, начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13 начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та працівників управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України майору юстиції ОСОБА_2 та прокурору військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22