Ухвала суду № 76250015, 05.09.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

пр.№1-кс/539/1021/2018

сп.№ 543/256/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 вересня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Грузман Т.В., при секретарі судового засідання Джадан І.В., за участю прокурора Компанієць М.А., розглянув клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю з їх вилученням в межах кримінального провадження №12018170280000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю з їх вилученням в межах кримінального провадження №12018170280000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Оржицьким відділом Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні.

В ході його досудового розслідування встановлено, що 11.12.2017 року Оржицькою районною радою в особі голови ОСОБА_2 з однієї сторони та ПП «Електробудмонтажінвест» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №79/62 щодо реконструкції стадіону Оржицької районної організації «Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» за адресою с. Оржиця, вул. Мічуріна, 2, Полтавської області.

Вартість виконаних робіт, згідно з даним договором становила 810 796 грн. У реконструкцію входило: зведення огорожі навколо стадіону та демонтаж трибун.

Разом з тим, у 2017 році вдалося виконати вказані роботи лише частково, а саме встановлено металеву огорожу навколо стадіону. Зважаючи на це на рахунки ПП «Електробудмонтажінвест» перераховано 698 626 грн.

Проте, у рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження установлено, що співставленням фактичних обсягів робіт та матеріально-технічних ресурсів по реконструкції огорожі стадіону не відповідають фактично проведеним роботам та фактично використаним матеріально-технічним ресурсам.

Так, фахівцями Полтавського відділення наукового-дослідного інституту судових експертиз ім. заел. проф. ОСОБА_4 встановлено, що відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в № 84 за грудень 2017, Оржицькою районною радою, по вищевказаному об’єкті прийнято 10 штук металевих секцій огорожі, які фактично не встановлені підрядником ПП «Електробудмонтажінвест», а також використання установки для зварювання в кількості 50,25 маш - год, сталевого дроту діаметром 1мм в кількості 10 кг і 60 кг електродів діаметром 6 мм та використання крана на автомобільному ходу в кількості 150, 1 маш-год, які фактично не використовувалися та не застосовувались.

Відповідно проведеними розрахунками Полтавського відділення науково- дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 встановлено, що загальна сума прийнятих Оржицькою районною радою матеріалів, машин та механізмів, включених до акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в № 84 за грудень 2017, але фактично не використаних та не застосованих ПП «Електробудмонтажінвест складає 56258,00 гривень.

Порушення, щодо включення до вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в окремих видів матеріально-технічних ресурсів в обсягах більших ніж встановлено експертам Полтавського відділення наукового-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф.. ОСОБА_4 за результатами натурного обстеження від 12.06.2018 року призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт ПП ««Електробудмонтажінвест» на загальну суму 56258,00 грн.

Разом з тим, у рамках розслідування цього кримінального провадження установлено, що ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454) має банківський рахунок в АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26004557427, на який перераховувалися грошові кошти Оржицькою районною радою за реконструкцію вищевказаного об’єкта, а саме 698626 грн.

Отже, у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» перебувають оригінали документів, що стосуються ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41П2454), які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з Оржицькою районною радою (код ЄДРПОУ 22547176).

Ураховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454), іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, слід врахувати, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454), мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку ПП ««Електробудмонтажінвест» їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами на надання вищевказаних послуг та придбання товарів. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до завірених копій документів (з їх вилученням), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ПП «Електробудмонтажінвест» відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» №26004557427 у тому числі: карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних); договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк»», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 прохає надати слідчим Оржицького ВП Лубенського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також компетентним оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до вищевказаних завірених копій документів з їх вилученням, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» в судове засідання не з’явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 04.01.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з’ясування об’єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно частково задовольнити клопотання.

За змістом п.6 ч.1 ст. 164 КПК України документи до яких надається тимчасовий доступ мають бути надані конкретній службовій особі, зазначення у клопотанні прохання про надання тимчасового доступу компетентним оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого є не конкретним та таким, що суперечить вказаній нормі.

Стосовно мотивів частково задоволення клопотання, слідчий суддя звертає увагу на наступні обставини.

Прохання про надання слідчим банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року є не конкретизованим. Слідчому судді не зрозуміло, яке відношення мають операції по всім контрагентам за період з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року, які здійснювались ПП «Електробудмонтажінвест», оскільки за матеріалами клопотання на даний час здійснюється досудове розслідування по факту укладеної угоди між Оржицькою районною радою та ПП «Електробудмонтажінвест». Мотивація, яка наведена у клопотанні щодо надання відомостей про рух коштів по іншим контрагентам, не містить конкретизованої інформації відносно інших суб»єктів господарювання, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Прокурором не доведено не можливість отримання вказаних відомостей іншим способом ніж у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, прокурор просить надати тимчасовий доступ до завірених копій зазначених у клопотанні документів, хоча така вимога суперечить положенню ст. ст. 159-164 КПК України.

Враховуючи вищезазначене, клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю з їх вилученням в межах кримінального провадження №12018170280000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454) відкрито банківський рахунок в АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» №26004557427 у тому числі:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк»», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 04.10.2018 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Грузман