Ухвала суду № 76249847, 05.09.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3289/18

Провадження № 1-кс/552/2444/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання – Рибальченко О.П., слідчого – Пугіна С.Є. розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Клопотання обгрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020003167 від 12.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Слідством встановлено, що 12.12.2017 року до ВП No1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надішли з Полтавської місцевої прокуратури по зверненню гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. Полтавська обл., Полтавський р-н., АДРЕСА_1, про те що ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" ЄДРПОУ 38874796, фактична адреса м. Полтава, вул. Шевченка, 137-А, самоправно всупереч установленому законом порядку не виплачує останній заробітну плату.

Встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" ЄДРПОУ 38874796, фактична адреса м. Полтава, вул. Шевченка, 137-А, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. Полтавська обл., Полтавський р-н., АДРЕСА_1, свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на невиплату заробітної плати громадянці ОСОБА_2, невиплатив останній заробітну плату за квітень 2017 року, яка працювала в ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020003167 від 12.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання оригіналів документів, що містять інформацію по банківських рахунках №26006550629600, відкритому 05.02.2015, №26040550629600 відкритому 24.05.2016,, які оформлені на ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 38874796);

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі та з метою встановлення чи були кошти на вказаних рахунках для виплати заробітної плати, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках №26006550629600, відкритому 05.02.2015 року, №26040550629600 відкритому 24.05.2016 року, які оформлені на ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 38874796); документів, які надані для відкриття рахунку; виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.03.2017 по день винесення ухвали.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в відділенні АТ «УкрСиббанк», за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 45.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 05.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець