Ухвала суду № 76229201, 22.12.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.12.2017 Справа № 554/6326/17

Єдиний унікальний номер: 554/6326/17

Провадження № 1-КС/554/8460/2017

УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Зайцевої Я.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017170030001049 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м.Полтава, пров. Вузький, 1, знаходиться реабілітаційний центр «Волна+», де перебувають 35 осіб, серед яких 21 особа повідомила, що незаконно утримуються та обмежується їх свобода.

В ході проведеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено: листи формату А 4 на аркушах з правилами поведінки в реабілітаційному центрі, правила реабілітаційного центру, терапевтичні групи, етика поведінки консультанта, функціональні обов’язки консультанта, 15 поліетіленових пакетів

з пігулками та один паперовий пакунок з пігулками, 3 ампули з прозорою рідиною, 8 пакунків з різними медикаментами та 73штуки різних медикаментів, 11 зошитів з записами хворих, курс лікування, найменування медичних препаратів та 2 журнали з записами закупок пацієнтів та сум коштів.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Реабілітаційний центр «Волна+» (код СДРПОУ 41082949), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кімн.45. Засновником Товариства, згідно інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, є ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Обов'язки керівника Товариства виконує ОСОБА_2

Крім того, встановлено, що договори з надання послуг ТОВ «РЦ «Волна» укладаються в особі ФОП ОСОБА_2, де зазначаються наступні реквізити: ФОП ОСОБА_2, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Європейська, 6а, кімн.45, ІПН НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 26009054625891, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно інформації, наданої ГУ ДФС в Полтавській області, ФОП ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк»: № 26009054625891, № 26006000708356.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківським рахункам ФОП ОСОБА_3 № 26009054625891, № 26006000708356, відкритим ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахункам ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) № 26009054625891, № 26006000708356, відкритим ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2Г'.;

-виписок з номерами телефонів та ір-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів, та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками № 26009054625891, № 26006000708356, відкритими в ПАТ КБ «Приватбанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

-фотознімки особи (представників) ФОП ОСОБА_2, якщо представниками ПАТ КБ «Приватбанк» такі робились при відкриття зазначених рахунків та їх обслуговуванні;

-документи, як в печатному, так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ФОП ОСОБА_2 та ПАТ КБ «Приватбанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ір-адрес комп’ютерів клієнтів та контрагентів, та всієї наявної інформації з лог- файлів;

-електронних записів, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанк», де було здійснено видачу готівки по рахункам № 26009054625891, № 26006000708356, за період часу з дати відкриття рахунків по кінцевий строк дії ухвали;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття рахунку по кінцевий строк дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко