Ухвала суду № 76227789, 20.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5500/18

Провадження №1-кс/405/2795/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018120000000112 від 15.08.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що прокуратурою Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення невстановленими особами дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018120000000112 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2018 до прокуратури області надійшли заяви голів районних державних адміністрації Кіровоградської області про те, що невідомі їм особи назвавшись прокурором Кіровоградської області із допомогою телефонного зв’язку шляхом зловживання довірою та обману намагаються заволодіти їхніми грошовими коштами у розмірі 7500 доларів США з кожного. Невідомі особи, які телефонували головам районних державних адміністрації та представлялись прокурором Кіровоградської області і прохали грошові кошти, надали заявникам за допомогою повідомлення, направленого з мобільного додатку «WhatsApp», номер банківської картки ПАТ «Ощадбанк» 5167 8020 0565 6068 на ім’я ОСОБА_2.

З метою дослідження обставин проведення переводу коштів на вищевказану банківську картку № 5167 8020 0565 6068, подальшого руху коштів та встановлення осіб, причетних до здійснення вказаних операцій, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме отримання документального підтвердження фактів надходження коштів на рахунок та їх вибуття, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних руху коштів по вказаній банківській картці.

Зазначені документи зберігаються і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що прокуратурою Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення невстановленими особами дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018120000000112 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 15.08.2018 – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи телефонували головам районних державних адміністрації (ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5П.) та представлялись прокурором Кіровоградської області, шляхом зловживання довірою та обману прохали грошові кошти у розмірі 7500 доларів США з кожного, надали останнім за допомогою повідомлення, направленого з мобільного додатку «WhatsApp», номер банківської картки ПАТ «Ощадбанк» 5167 8020 0565 6068 на ім’я ОСОБА_2, куди необхідно було перерахувати гроші (роздруківка переписки – а.п. 12-13, протокол допиту свідка ОСОБА_4 – а.п. 18-21).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018120000000112 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України»та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42018120000000112 від 15.08.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6, прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку, закріпленому за платіжною карткою № 5167 8020 0565 6068, якою користується ОСОБА_2, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, з можливістю вилучення документів в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів - в належним чином завірених копіях, а саме:

- відомості про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку, закріпленому за платіжною карткою № 5167 8020 0565 6068, якою користується ОСОБА_2, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.08.2018 (включно);

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, закріпленого за платіжною карткою № 5167 8020 0565 6068, яким користується ОСОБА_2, поданої на ім’я ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129);

- договору розрахунково–касового обслуговування рахунку, закріпленого за платіжною карткою № 5167 8020 0565 6068, якою користується ОСОБА_2, укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) та ОСОБА_2;

- заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк” та “Інтернет-Клієнт-Банк”;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку, закріпленому за платіжною карткою № 5167 8020 0565 6068, якою користується ОСОБА_2.

Строк дії ухвали визначити до 20.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий