Ухвала суду № 76219816, 29.08.2018, Арцизький районний суд Одеської області

Справа № 492/1362/18

Провадження №1-кс/492/505/18

У К Р А Ї Н А

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області Крутова О. М., за участю секретаря судового засідання Распутіної М. С., прокурора Конюшенка М. В., слідчого Нєдова М. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з копіями матеріалів кримінального провадження №12018160220000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2018 р., подане слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Нєдовим М. М., погоджене із прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в Одеській області Конюшенко М. В., -

встановив:

27.08.2018 р. до канцелярії Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання з копіями матеріалів кримінального провадження за №12018160220000453 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу від 27.08.2018 р., слідчим суддею визначено - суддю Крутову О. М.

У поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів органом досудового розслідування викладені наступні обставини.

20.08.2018 на адресу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 15.06.2018 невстановлена особа шляхом обману взяла на її ім'я кредит у сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок у фінансовій установі «Альфа Банк».

20.08.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №12018160220000453, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), - тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

Будучи допитною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 13.06.2018 р. за місцем її проживання було скоєно крадіжку майна останньої, серед якого був паспорт. Так, 17.08.2018 р. приблизно о 15 годині на мобільний телефон ОСОБА_3 здійснений дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником банку «Альфа Банк». Остання повідомила ОСОБА_3, що на її ім'я від 15.06.2018 р. був узятий кредит на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, і запитала, чого вона його не погашає. На що ОСОБА_3 повідомила, що ніякого кредиту вона не брала.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2018 р. невстановлена особа, із корисних спонукань, шляхом обману взяла на ім'я ОСОБА_3 на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок в банку «Альфа Банк», після чого зазначені кошти витратила на свій розсуд.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства виникла об'єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні фінансової установи «АЛЬФА-БАНКу». Для здійснення ознайомлення та копіювання наступних документів та надання відповідної інформації, а саме: чи оформлювався на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) кредит або інші боргові зобов'язання в АТ «АЛЬФА-БАНК». У випадку оформлення кредиту, інших боргових зобов'язань на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) в АТ «АЛЬФА-БАНК», слідчий просить фінансову установу надати завірені копії усіх документів, що стосуються надання вказаного кредиту, іншого боргового зобов'язання, які можливо мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та будуть використані в подальшому, як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Представник АТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час слухання клопотання, юридична особа повідомлена завчасно. Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення.

Інформація, яка знаходиться в АТ «АЛЬФА-БАНК», належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України (далі за текстом - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні фінансової установи, для оформлення невстановленою особою кредиту або іншого боргового зобов'язання на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) в АТ «АЛЬФА-БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з чим, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх банківських документів, пов'язаних з оформленням та отриманням, невстановленою особою, кредиту або іншого боргового зобов'язання на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) в АТ «АЛЬФА-БАНКу», з метою надання завірених належним чином копій слідчому.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування справи.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-371 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12018160220000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2018 р. - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Нєдову Миколі Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, для здійснення ознайомлення та їх копіювання для надання відповідної інформації, а саме:

- чи оформлювався на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) кредит або інші боргові зобов'язання в АТ «АЛЬФА-БАНКу» (код ЄДРПОУ 23494714)?

- у випадку оформлення кредиту або інших боргових зобов'язань на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1.) в АТ «АЛЬФА-БАНК», є необхідність надати завірені належним чином копії усіх документів, що стосуються надання вказаного кредиту або іншого боргового зобов'язання, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, за місцезнаходженням: вул. Десятинна, №4/6, м. Київ).

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

3. Ухвала повинна бути виконана в строк до 28.09.2018 р., включно.

4. Роз'яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального Кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.08.2018 р.

Слідчий суддя О. М. Крутова