Ухвала суду № 76204942, 03.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42607/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

29.08.2018 Слідчий слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченко Віталій Вікторович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Рудченко В.В. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 263 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706) та ТОВ "НВП "ПАРАЛЛАКС" (14351051).

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706) використовує банківські рахунки: № 26008571551 (євро), 26004571544 (українська гривня), 26009571549 (долар США) відкриті АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), що розташований за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № 26104620246793, 26008619992325 (українська гривня), 26009619992324 (долар США), 26000619992323 (євро), 26001619992322 (російський рубль) які відкриті в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, № 26008010206 (українська гривня, долар США,євро) відкритий в ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) що розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, б. 63, № 26009348780360 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г, 26006013051052 (українська гривня, долар США), 26007001051052 (українська гривня , долар США), 26051013051052, 26102000151052 (українська гривня) відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

ТОВ "НВП "ПАРАЛЛАКС" (14351051) у своїй діяльності використовує банківські рахунки № 26000010044503 (долар США, українська гривня, євро), 26051000144503 (українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, № 26034301145 (євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), 26009010323417 (українська гривня, долар США, євро), 26043010323417 (українська гривня) відкриті в ПАТ "МIБ" (МФО 380582), що розташований м. Київ вул. Лаврська, 16.

Ухвалою слідчого судді № від 06.08.2018 задоволено клопотання про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів на зазначених вище банківських рахунках, що використовуються ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706) та ТОВ "НВП "ПАРАЛЛАКС" (14351051).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "МIБ" (МФО 380582).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гезі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків:

- ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706), а саме банківські рахунки: № 26008571551 (євро), 26004571544 (українська гривня), 26009571549 (долар США) відкриті АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № 26104620246793, 26008619992325 (українська гривня), 26009619992324 (долар США), 26000619992323 (євро), 26001619992322 (російський рубль) які відкриті в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, № 26008010206 (українська гривня, долар США,євро) відкритий в ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) що розташований за адресою м. Київ вул. Володимирська, б. 63, № 26009348780360 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г, 26006013051052 (українська гривня, долар США), 26007001051052 (українська гривня, долар США), 26051013051052, 26102000151052 (українська гривня) відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

- ТОВ "НВП "ПАРАЛЛАКС" (14351051), банківські рахунки: № 26000010044503 (долар США, українська гривня, євро), 26051000144503 (українська гривня) відкритий в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, № 26034301145 (євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), № 26009010323417 (українська гривня, долар США, євро), 26043010323417 (українська гривня) відкриті в ПАТ "МIБ" (МФО 380582), що розташований м. Київ вул. Лаврська, 16, а саме: документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.07.2016 по 03.09.2018;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.07.2016 по 03.09.2018.

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ "НВП "ПАРАЛЛАКС" (14351051) та ТОВ "ССОТ" (код ЄДРПОУ 36691706) станом на 03.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ "МIБ" (МФО 380582)

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова