Ухвала суду № 76204933, 17.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29189/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Кудрявцева О.В. в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Кудрявцев О.В. в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у кримінальному провадженні № 12018100060000687 від 15.02.2018 за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, використовуючи банківські реквізити згґдно платіжного доручення № 1652 від 13.02.2018, грошовими коштами в особливо великих розмірах, що були перераховані на рахунок компанії ТОВ «Баришівська Зернова Компанія» відповідно до договору поставки № 33792 від 08.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Печерським УП ГУНП в м. Києві, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання адвокат вказує, що між ТОВ «Баришівська зернова компанія», код ЄДРПОУ 32886518, (Постачальник) та ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» (Покупець) укладено Договір поставки №33792 від 08.02.2018, відповідно до якого Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2017 року, кількістю 5000 тон, загальною вартістю 24 150 000 грн.

Відповідно до вказаного договору уповноваженим на одержання товарно- матеріальних цінностей від ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» є ОСОБА_3 (т.м. НОМЕР_1).

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що умови договору поставки він обговорював в телефонному режимі безпосередньо з комерційним директором ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_4 (т.м. НОМЕР_2), який сказав, що вказаним договором буде займатися менеджер ОСОБА_5. Після розмови з ОСОБА_4, 08.02.2018 ОСОБА_3 зателефонувала жінка, яка відрекомендувала себе ОСОБА_6, і в подальшому всі питання щодо виконання договору поставки №33792 від 08.02.2018 обговорювалися безпосередньо з нею в телефонному режимі. Дана жінка телефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_3.

08.02.2018 ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_3 знову і повідомила, що необхідно змінити розрахунковий рахунок, на який здійснюватиметься оплата. Оскільки така практика існувала раніше у відносинах з ТОВ «Баришівська зернова компанія», то жодних підозр це не викликало. В свою чергу, ОСОБА_3 направив на електронну адресу ОСОБА_6 бланк заявки на реєстрацію контрагента, яка затверджена ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна». В подальшому, ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_3 на електронну адресу скан-копію заявку на реєстрацію контрагента, у якій містилося шість розрахункових рахунків в різних банківських установах, підписана директором та головним бухгалтером "ТОВ «Баришівська зернова компанія» та скріплена печаткою.

Після того, як ОСОБА_3 ознайомився зі змістом заявки на реєстрацію контрагента, яка була направлена ОСОБА_6 на електронну адресу ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», він зателефонував їй знову та повідомив, що необхідно надіслати заявку з одним розрахунковим рахунком, на який потрібно здійснити оплату. Вона відповіла згодою і 12.02.2018 надіслала на електронну адресу ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» вже перероблену заявку, в якій містився один розрахунковий рахунок, а саме НОМЕР_4 в ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838. На даній заявці також були наявні підписи директора та головного бухгалтера ТОВ «Баришівська зернова компанія», скріплені відбитком печатки товариства.

13.02.2018 ОСОБА_7 повідомила, що передала до офісу ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» оригінали первинних документів, а саме рахунок на оплату № 38 від 12 лютого 2018, на якому містився підпис заступника головного бухгалтера ОСОБА_8 та печатка ТОВ «Баришівська зернова компанія», видаткова накладна № 287 від 12 лютого 2018 на якій містився підпис заступника головного бухгалтера ОСОБА_8, Генерального директора ОСОБА_9, Завскладом ОСОБА_10 та печатка ТОВ «Баришівська зернова компанія», податкова накладна № 124 від 12.02.2018, на якій містився підпис заступника головного бухгалтера ОСОБА_8 та печатка ТОВ «Баришівська зернова компанія», складська квитанція на зерно № 55 від 12 лютого 2018 р., серія АЧ № 100056, на якій містився підпис керівника ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_11, картку з аналізу зерна № 127 від 09 лютого 2018 р., на якій містився підпис особи, яка оглянула партію та відібрала зразок та печатка ТОВ «Баришівська зернова компанія».

Цього ж дня, ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» проведено оплату у розмірі 80% суми від загальної вартості по Договору на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838. Оплата відбулася платіжним дорученням №1652 від 13.02.2018 на компанію ТОВ «Баришівська зернова компанія» (32886518) у сумі 19320000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч гривень 00 копійок) за Кукурудзу 3 клас - 5000 т - зг. рах №38 від 12.02.2018.

В подальшому, 14.02.2018 ОСОБА_3 зателефонував на ТОВ «Баришівська зернова компанія», а саме заступнику головного бухгалтера ОСОБА_8, та запитав, чи отримало ТОВ «Баришівська зернова компанія» грошові кошти на розрахунковий рахунок в ГІАТ «ПРАВЕКС-БАНК», на що остання відповіла, що будь-якого розрахункового рахунку в ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» ТОВ «Баришівська зернова компанія» не має, а тому ТОВ «Баришівська зернова компанія» не отримувала коштів від ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна».

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», чим вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Адвокат звертає увагу, що доступ до відомостей по номеру НОМЕР_3 має важливе значення для розкриття даного злочину, так як вказаний номер мобільного телефону використовувався злочинцями при проведенні переговорів з ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» та при зміні реквізитів для оплати, а також міг використовуватися для спілкування з іншими учасниками злочинної групи та посприяє встановленню осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Адвокат в судове засідання не з'явився, вкотре подав до суду заяву про відкладення судового розгляду.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Стаття 22 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, відповідно до листа слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві Височина І.О., що ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» не перебуває у статусі потерпілого в рамках кримінального провадження № 12018100060000687, відтак слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.,91,93,160-166,309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання адвоката Кудрявцева О.В. в інтересах ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол