Ухвала суду № 76204908, 22.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41545/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2018 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рудченка В.В., у кримінальному провадженні № 42017000000002504 від 04.08.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334), які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ГПУ Даніч Є.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002504 від 04.08.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ СК "Біфест", ПАТ СК "Аеліта", ТДВ СК "Арсенал Лайф", СК "Автоексімстрах", ПАТ СК "Інрезерв", ПАТ "СК "Кремінь", ПрАТ "Страхова компанія "Залізничні шляхи" протягом 2016-2017 років вчинили дії спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, із подальшим переведенням в готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.

Аналізом діяльності на страховому ринку ТДВ "СК "Актив Гарант" встановлено групу страхових компаній, пов'язаних між собою, які з метою прикриття незаконної діяльності щодо укриття сплати податкових платежів, здійснюють між собою ряд фінансово-господарських операцій вхідного, вихідного перестрахування. До вказаної групи страхових компаній входять: СК "Автоексімстрах", СК "Інрезерв", ТДВ "СК "Кремінь" та ТДВ "СК "Актив Гарант".

Згідно рапорту ст. о/у ДЗЕ НП України, встанволено, що у схемі незаконного обготівкування коштів грошових коштів здобутих злочинним шляхом, заподіяна СК "Арсенал Страхування".

У своїй протиправній діяльності ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334) використовує банківські рахунки: № 26516229001246, № 26505743584625, № 26518229002306 відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, № 2600113860 відкритий в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, № 26515300000084, № 26516300000083, № 26503300000029, № 26105300000342, № 26101300000346, № 26510300000078, № 26519300000080, 26514300000085 відкриті в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, № 2650731133001, № 2651831133001 відкриті у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (305749) що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334) знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Гезі Р.В. та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушку Є.В., слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України: Луценку В.В. Паламарчуку В.В., Безушку А.П., а також слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку А.Г., слідчому відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку В.В., тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) та ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), зокрема:

банківських рахунків: № 26516229001246, № 26505743584625, № 26518229002306 (українська гривня) відкритих у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

банківського рахунку: № 2600113860, що відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

банківських рахунків: № 26515300000084, № 26516300000083, № 26503300000029, № 26105300000342, № 26101300000346, № 26510300000078, № 26519300000080, 26514300000085 (українська гривня), що відкриті у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

банківських рахунків: № 2650731133001, № 2651831133001 (українська гривня), які відкриті у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3 як в паперовому так і в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів клієнта з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по 20.08.2018 та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41545/18-к.

Примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань