Ухвала суду № 76200539, 13.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9842/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4656/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченко С.О.,

розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 12018130000000059 від 15.03.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області Омельченко С.О. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018130000000059 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_3.) та TОB «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_4 укладено наступні угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_5.) за завищеною ціною. Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці в вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищили вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій з закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_7, 1980 р.н.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Домінант Траст Сервіс», ТОВ «Укравтоміст», ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як фізичні особи, мають відкриті розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що грошові кошти, що зберігаються на вказаних рахунках,отримані внаслідок здійснення протиправної діяльності групи осіб, оскільки були отримані від підприємств реального сектору економіки та комунальних підприємств в наслідок здійснення безтоварних грошових операцій з метою сприяння останнім у мінімізації податкових зобов'язань з ПДВ та переведення грошових коштів у неконтрольовану готівкову масу з подальшим їх привласненням та розкраданням. У зв'язку з чим слідчий з метою збереження речових доказів у вигляді грошових коштів та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що незастосування арешту зазначених вище грошових коштів призведе до їх приховування або зникнення та використання для продовження протиправної діяльності, просить накласти на них арешт.

В судове засідання власник майна не викликався, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України у випадку, коли арешт накладається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Виходячи зі змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) та розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дане кримінальне провадження було розпочато на підставі придбання ТОВ «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_4, що діяло в рамках виконання договорів на проведення капітального будівництва водопроводу у селищі Вовчоярівка Попаснянського району, укладених з Управлінням капітального будівництва ЛОДА, труб у ТОВ «Укравтоміст», директор ОСОБА_5, за завищеною ціною, сума різниці вартості труб склала 996557,34 грн.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в судовому засіданні була доведена наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Домінант Траст Сервіс», були набуті кримінально протиправним шляхом, тобто вказане відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, однак враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку щодо часткового задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках ТОВ «Домінант Траст Сервіс», в межах завданої шкоди у розмірі 996557,34 грн.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Укравтоміст», ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, а також на особистих рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5, оскільки ані в клопотанні, ані в доданих до нього матеріалах, а також у судовому засіданні стороною кримінального провадження жодним чином не доведений факт причетності вищевказаних осіб до даного кримінального провадження, так само як і факт, що грошові кошти, що перебувають на рахунках вказаних осіб, можуть відповідати критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 98, 160, 170, 171, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12018130000000059 від 15.03.2018 року на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870), а саме: р/р 26005060746074, який відкрито 20.06.2011; р/р 26057060715718, який відкрито 20.06.2011, р/р 26043053701635, який відкрито 09.08.2016, р/р 26029053702454, який відкрито 02.12.2016, р/р 26051053707386, який відкрито 05.10.2017, р/р 26027053701060, який відкрито 14.02.2018, в ПАТ КБ «Приватбанк» ( Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, індекс 49094), в межах в межах завданої шкоди у розмірі 996557,34 грн.

Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчувати майно на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський