Ухвала суду № 76198603, 28.08.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19134/18

УХВАЛА

28 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018240000000200, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 23 серпня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1

м. Хмельницький, а саме: сім картку оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «89380, 03992, 09212, 2017F», сім картку оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «ACE&aто;BASE, 89380, 03991, 57735, 157 OF», мобільний телефон марки «Samsung GT-S7262» ІМЕІ 354586/06/458944/3, 354587/06/458944/1, s/n R21F72PK8LF із сім карткою оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «НОМЕР_1, 27357734, 8F», карткою пам’яті марки «Lexar», об’ємом 2 Gb, формату micro sd, із написом «6804652E, 31195-2GBBM, A, 3609B, made in korea», флеш накопичувач марки «Transcend» в задній частині якого знаходиться напис «543259 3947 4 Gb N14939 R33193», флеш накопичувач марки «Good ram» об’ємом 16Gb з написом PD16GH2GRTS, кард рідер марки «Good ram micro sd» із карткою пам’яті формату «micro sd» об’ємом 4 Gb марки «Good ram» з написом «C04G TAIWAN, 1233RL6963R», CD-R диск марки «Ridata» 80 min, 700 mb. біля центрального отвору диска знаходиться напис «RFD80M-79961 80 SI» в паперовому конверті, в сейф пакеті № EXP0110655, банківську картку банку «Приватбанк» № 5168755306058385, банківську картку банку «Приватбанк» № 5168742330692314, банківську картку «UniCreditCard» № 4874107829050994, банківську картку банку «UniCreditBank» № 4273250004282599 в сейф пакеті № EXP0110654, посвідчення водія № 127161 на ім’я ОСОБА_3, паспорт громадянина України НА 180807 на ім’я ОСОБА_4, військовий квиток НК 6369811 на ім’я ОСОБА_4, виписку із заліково-екзаменаційної відомості без записів, диплом УГ 045987 на ім’я ОСОБА_5, диплом ЮВ 648239 без записів, в сейф пакеті № EXP0110642, аркуш паперу формату А 4 у лівій верхній частині якого знаходяться написи наступного змісту «216.52.220.16:27010, 213.239.209.221:27010, 208.179.202.69:27010, 207.173.177.12:27010, 207.173.177.11:27010, 207.173.176.161:27010, 188.40.40.201:27010, 83.99.253.152:27010, 78.60.235.56:27010, 72.165.61.190:27010, 72.165.61.189:27010, 72.165.61.136:27010, 69.28.151.178:27010, 69.28.151.162:27010, 69.28.140.247:27010, 69.28.140.246:27010, 68.142.72.250:27010, 67.132.200.140:27010, 65.73.232.253:27010, 65.73.232.251:27010, 63.251.143.218:27010», аркуш паперу формату А 4, а саме ухвала Господарського суду Хмельницької області від 10.05.2018 року, справа № 924/65/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1470358*1*0*», дві частини супровідного листа Господарського суду Хмельницької області від 17.07.2018 року за № 924/65/18/5428/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1484414*1*0*», аркуш паперу формату А 4 на якому знаходиться напис «отримувач: ТОВ Юридична компанія ОСОБА_6», рах. № 26004190000007 в ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, МФО 322001, код ЄДРПОУ 41630247, платник ОСОБА_7, реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_2, рахунок фактура № 25/07/18 від 25 липня 2018 року, за юридичні послуги згідно договору № б/н від 25.07.2018 року, сума 52000, директор, підпис, ОСОБА_8, печатка «ОСОБА_6 код 41630247 ТОВ «Юридична компанія»», договір № 100007159 банківського обслуговування фізичної особи від 10.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_5 на 5-и аркушах формату А 4, додаток № 30 до наказу ПАТ «Універсал Банк» № 15 від 12.03.2014 року щодо визначення без персональних даних укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_5 на 3-х аркушах формату А 4, аркуш паперу формату А 4 із зазначеними платіжними реквізитами «банк одержувач ПАТ «Універсал банк» Київ, Україна», № рахунку клієнта одержувача 26004190000007, назва клієнта одержувача ТОВ ЮК НОРМА ПРАВА, МФО банка одержувача 322001, ЄДРПОУ одержувача 41630247, аркуш паперу формату А 4 із заявою про відкриття поточного рахунку клієнтом якої є директор ТОВ юридична компанія норма права ОСОБА_5, № особового рахунку 26004190000007, аркуш паперу формату А 4 із заявою підтвердженням від 10.10.2017 року укладеною між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5, договір банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 4-х аркушах формату А 4, довідка про відкриття рахунку від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додаток № 1 до додаткового договору № 1 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 2 від 09.10.2017 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 3 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 2-х аркушах формату А 4, в сейф пакеті № 4384501, 11 набоїв з маркуванням WCC 02 в поліетиленовому пакеті в сейф пакеті № EXP0110659, значок № 187 «Асоціація ветеранів ГУ СБУ» в сейф пакеті № EXP0110647, печатку Юридична компанія ТОВ «Норма Права», код 41630247 в сейф пакеті № EXP0110648, системний блок в корпусі сріблясто-чорного кольору в поліетиленовому пакеті, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з’явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

02.08.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено за № 12018240000000200, правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 02 серпня 2018 року суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Трембач О.Л. звернувся з заявою до правоохоронних органів з приводу того, що ОСОБА_5 умисно, незаконно, протиправно вимагає у нього грошові кошти в сумі 52000 гривень для здійснення впливу на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України ОСОБА_9 із яким перебуває у дружніх відносинах.

Так, у липні 2018 року ОСОБА_5 умисно, незаконно, протиправно під час особистої зустрічі із ОСОБА_10 в приміщенні кафе «Вілла Роза», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська 66/1 та при другій зустрічі, яка відбулася у липні 2018 року в приміщенні кафе «Зерно», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, висунув в усній формі вимогу про необхідність надати йому неправомірну вигоду у розмірі 52000 гривень за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження відносно судді Трембача О.Л. та відкликання з розгляду його скарг на суддю Требача О.Л. з громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України з метою в подальшому безперешкодного проходження ОСОБА_10 переатестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого перепризначення його на посаду судді.

При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 рахунок-фактуру № 25/07/18 від 25.07.2018 року з рахунком № 26004190000007 відкритим у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ « Юридична компанія «ОСОБА_6 права» засновником та директором якої він є. Одночасно поставив вимогу ОСОБА_11 перерахувати на цей рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень нібито від відправника ОСОБА_7

У подальшому, 18 серпня 2018 року близько 13:30 години ОСОБА_5 з метою особистого незаконного збагачення, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття необхідного рішення, та надання йому неправомірної вигоди за вчинення таких дій, під час особистої зустрічі в приміщенні кафе «Зерно», що розташований за адресою: м. Хмельницький, пров. Правди, продовжував вимагати у ОСОБА_10 надання йому неправомірної вигоди за вплив ним на члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України для успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

У подальшому, 19 серпня 2018 року близько 15:30 години, ОСОБА_10, на вимогу ОСОБА_5, перерахував грошові кошти в розмірі 52000 гривень на банківський рахунок № 26004190000007 відкритий у банку «Універсал Банк» м. Київ на ТОВ « Юридична компанія «ОСОБА_6 права», за допомогою терміналу банку «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру 72/5.

20.08.2018 року біля 9 год. у м. Хмельницькому біля будинку по вул. Прибузька, 30А в автомобілі «Фольцваген Пассат» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5 відбулася зустріч ОСОБА_5 з ОСОБА_12 підчас якої ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5, що виконав його вимогу, перерахував на зазначений ним рахунок грошові кошти в сумі 52 000 гривень, однак від свого імені, в підтвердження цього показав ОСОБА_5 квитанції про перерахунок вищезазначених коштів.

Таким чином, ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, протягом липня – серпня 2018 вимагав та 19.08.2018 року близько 15:30 години, одержав від ОСОБА_10 напередодні обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 52000 гривень за вплив ним на прийняття рішення членом вищої кваліфікаційної комісії суддів України для закриття дисциплінарного провадження, відкликання з розгляду скарг поданих до громадської ради доброчесності при вищій кваліфікаційній комісії суддів України та успішного проходження атестації на відповідність займаній посаді судді та подальшого призначення на посаду судді.

23.08.2018 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Того ж дня, відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, строком по 19 жовтня 2018 року включно застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23.08.2018 року в період часу з 07:50 год. по 15:10 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 було проведено обшук квартири № 60, що в м. Хмельницький по вул. Лісогринівецька 24/3 в якій проживає підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі, предмети і документи на які слідчий просить накласти арешт.

27.08.2018 постановою старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 усі перелічені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.ст. 170 - 173 КПК України, арешт на вказані документи та речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 23 серпня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2, а саме: сім картку оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «89380, 03992, 09212, 2017F», сім картку оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «ACE&an ;BASE, 89380, 03991, 57735, 157 OF», мобільний телефон марки «Samsung GT-S7262» ІМЕІ 354586/06/458944/3, 354587/06/458944/1, s/n R21F72PK8LF із сім карткою оператора мобільного зв’язку України «Київстар» з написом «НОМЕР_1, 27357734, 8F», карткою пам’яті марки «Lexar», об’ємом 2 Gb, формату micro sd, із написом «6804652E, 31195-2GBBM, A, 3609B, made in korea», флеш накопичувач марки «Transcend» в задній частині якого знаходиться напис «543259 3947 4 Gb N14939 R33193», флеш накопичувач марки «Good ram» об’ємом 16Gb з написом PD16GH2GRTS, кард рідер марки «Good ram micro sd» із карткою пам’яті формату «micro sd» об’ємом 4 Gb марки «Good ram» з написом «C04G TAIWAN, 1233RL6963R», CD-R диск марки «Ridata» 80 min, 700 mb. біля центрального отвору диска знаходиться напис «RFD80M-79961 80 SI» в паперовому конверті, в сейф пакеті № EXP0110655, банківську картку банку «Приватбанк» № 5168755306058385, банківську картку банку «Приватбанк» № 5168742330692314, банківську картку «UniCreditCard» № 4874107829050994, банківську картку банку «UniCreditBank» № 4273250004282599 в сейф пакеті № EXP0110654, посвідчення водія № 127161 на ім’я ОСОБА_3, паспорт громадянина України НА 180807 на ім’я ОСОБА_4, військовий квиток НК 6369811 на ім’я ОСОБА_4, виписку із заліково-екзаменаційної відомості без записів, диплом УГ 045987 на ім’я ОСОБА_5, диплом ЮВ 648239 без записів, в сейф пакеті № EXP0110642, аркуш паперу формату А 4 у лівій верхній частині якого знаходяться написи наступного змісту «216.52.220.16:27010, 213.239.209.221:27010, 208.179.202.69:27010, 207.173.177.12:27010, 207.173.177.11:27010, 207.173.176.161:27010, 188.40.40.201:27010, 83.99.253.152:27010, 78.60.235.56:27010, 72.165.61.190:27010, 72.165.61.189:27010, 72.165.61.136:27010, 69.28.151.178:27010, 69.28.151.162:27010, 69.28.140.247:27010, 69.28.140.246:27010, 68.142.72.250:27010, 67.132.200.140:27010, 65.73.232.253:27010, 65.73.232.251:27010, 63.251.143.218:27010», аркуш паперу формату А 4, а саме ухвала Господарського суду Хмельницької області від 10.05.2018 року, справа № 924/65/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1470358*1*0*», дві частини супровідного листа Господарського суду Хмельницької області від 17.07.2018 року за № 924/65/18/5428/18. У нижній частині аркуша паперу знаходиться штрих код «*24*1484414*1*0*», аркуш паперу формату А 4 на якому знаходиться напис «отримувач: ТОВ Юридична компанія ОСОБА_6», рах. № 26004190000007 в ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, МФО 322001, код ЄДРПОУ 41630247, платник ОСОБА_7, реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_2, рахунок фактура № 25/07/18 від 25 липня 2018 року, за юридичні послуги згідно договору № б/н від 25.07.2018 року, сума 52000, директор, підпис, ОСОБА_8, печатка «ОСОБА_6 код 41630247 ТОВ «Юридична компанія»», договір № 100007159 банківського обслуговування фізичної особи від 10.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_5 на 5-и аркушах формату А 4, додаток № 30 до наказу ПАТ «Універсал Банк» № 15 від 12.03.2014 року щодо визначення без персональних даних укладений між ПАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_5 на 3-х аркушах формату А 4, аркуш паперу формату А 4 із зазначеними платіжними реквізитами «банк одержувач ПАТ «Універсал банк» Київ, Україна», № рахунку клієнта одержувача 26004190000007, назва клієнта одержувача ТОВ ЮК НОРМА ПРАВА, МФО банка одержувача 322001, ЄДРПОУ одержувача 41630247, аркуш паперу формату А 4 із заявою про відкриття поточного рахунку клієнтом якої є директор ТОВ юридична компанія норма права ОСОБА_5, № особового рахунку 26004190000007, аркуш паперу формату А 4 із заявою підтвердженням від 10.10.2017 року укладеною між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5, договір банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 4-х аркушах формату А 4, довідка про відкриття рахунку від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 1 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додаток № 1 до додаткового договору № 1 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 2 від 09.10.2017 до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 1-у аркуші формату А 4, додатковий договір № 3 від 09.10.2017 року до договору банківського рахунку № 100007125 від 09.10.2017 року укладений між ПАТ «Універсал банк» та ОСОБА_5 на 2-х аркушах формату А 4, в сейф пакеті № 4384501, 11 набоїв з маркуванням WCC 02 в поліетиленовому пакеті в сейф пакеті № EXP0110659, значок № 187 «Асоціація ветеранів ГУ СБУ» в сейф пакеті № EXP0110647, печатку Юридична компанія ТОВ «Норма Права», код 41630247 в сейф пакеті № EXP0110648, системний блок в корпусі сріблясто-чорного кольору в поліетиленовому пакеті, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя