Ухвала суду № 76175796, 06.08.2018, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1270/18

№ провадження 1-кс/588/370/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Линник О.С., з участю секретаря судового засідання Лободи Т.С., з участю прокурора Волохатих К.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201820027250000097 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.385 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, в якому просив надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи їх копії із реєстраційної справи ТОВ «Квант Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31801260, Україна, м.Полтава, вул.Конституції, 13), що припинило свою діяльність (номер запису: 15881170043002791, дата запису: 28.03.2017), яка зберігається у виконавчому комітеті Полтавської міської ради за адресою: вул.Соборності, 36, м.Полтава.

Розгляд клопотання просить проводити без виклику представника ТОВ «Квант Сервіс» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що07.03.2018 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що під час оформлення відповідно до митного контролю «імпорт» товарів «труби обсадні» до митного посту «Тростянець» Сумської митниці ДФС, були подані завідомо неправдиві митні декларації.

За даним фактом 07.03.2018 СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200270000097, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до митних декларацій, а саме:

1.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012164 від 30.09.2014 року;

2.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012163 від 30.09.2014 року;

3.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012168 від 30.09.2014 року;

4.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016244 від 29.12.2014 року;

5.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016258 від 29.12.2014 року;

6.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016314 від 30.12.2014 року;

7.ІМ40ДЕ №805130000/2016/001375 від 09.02.2016 року;

8.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010653 від 27.08.2015 року;

9.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010654 від 27.08.2015 року;

10.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010655 від 27.08.2015 року;

11.ІМ40ДЕ №805130000/2015/003349 від 30.03.2015 року;

12.ІМ40ДЕ №805130000/2015/003341 від 30.03.2015 року;

13.ІМ40АА №805130000/2015/004056 від 16.04.2015 року;

14.ІМ40ДЕ №805160000/2015/004280 від 28.12.2015 року;

підприємством ТОВ «Квант Сервіс» було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи у вигляді сертифікатів якості, а саме:

- сертифікат якості №33107 від 30.01.2013, виданий ПАТ «Виксунський металургійний завод»;

- сертифікат якості №06444 від 30.07.2014, виданий ПАТ «Виксунський металургійний завод»;

- сертифікат якості №175306 від 07.11.2007, виданий ПАТ «Виксунський металургійний завод»;

- сертифікат якості №7937 від 11.02.2011, виданий ПАТ «Виксунський металургійний завод»;

- сертифікат якості №743644 від 03.09.2001, виданий ПАТ «Виксунський металургійний завод»;

- сертифікат якості №9041185/Т-2 від 11.05.2010, виданий ПАТ «Синарський трубний завод».

Згідно інформації ПАТ «Виксунський металургійний завод» та ПАТ «Синарський трубний завод» вищевказані сертифікати якості на вказані труби вони не видавали, а відповідно у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що ці сертифікати є підробленими.

Встановлено, що подачі підробних сертифікатів якості до митних декларацій передувало укладення між юридичними особами Російської Федерації та України контрактів на поставку труб, на які ці підроблені сертифікати і видавалися, ймовірно для забезпечення безперешкодного проходження митного контролю вказаного товару. Зокрема встановлено, що між ТОВ «Трубоекспорт» (Росія, Курська обл., пгт Пряміцино) та ТОВ «Квант-Сервіс» (Україна, м. Полтава) заключалися контракти купівлі-продажу №0712, в якому указувалися умови доставки та оплати товару «труба електрозварювальна обсадна d127 x 9,19 мм марка сталі Р-110» та «труба бурильна «НП» з привареними замками d 60 x 7,11 мм» та №1404, в якому заключний контракт щодо товару «труба електрозварювальна обсадна з різьбою Polseal d 177,78 x 11,51 мм». Проте спосіб доставки, оплати, подальшого місцезнаходження товару залишається і досі невідомим.

Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Квант-Сервіс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31801260, Україна, м. Полтава, вул. Конституції, 13), припинило свою діяльність (номер запису: 15881170043002791, дата запису: 28.03.2017) та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться на зберіганні у виконавчому комітеті Полтавської міської ради.

Посилаючись на те, що по справі здобуті достатні дані, про те, що у виконавчому комітеті Полтавської міської ради знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Квант-Сервіс», в якій зберігаються документи, що можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а саме, відомості про діяльність вказаного підприємства в частині придбання, відповідного оформлення та подальшої долі вказаного товару, є необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, а іншими способами не є можливим довести причетність посадових осіб ТОВ «Квант-Сервіс» до оформлення вищевказаних контрактів купівлі-продажу із використанням підроблених сертифікатів якості, слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Квант-Сервіс» за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Представник виконавчого комітету Полтавської міської ради у судове засідання не з’явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 07.03.2018 до ЄРДР за №120182002720000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України по факту того, що 27.02.2018 під час оформлення відповідно до митного контролю «імпорт» товарів «труби обсадні» до митного посту «Тростянець» Сумської митниці ДФС, були подані завідомо неправдиві митні декларації.

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення Сумської митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.358 КК України.

За інформацією ПАТ «Виксунський металургійний завод» та ПАТ «Синарський трубний завод» сертифікати якості на труби не видавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Квант-Сервіс» припинило свою діяльність та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться на зберіганні у виконавчому комітеті Полтавської міської ради.

07.12.2015 та 14.04.2016 між ТОВ «Трубоекспорт» та ТОВ «Квант-Сервіс» було укладено контракти №0712 та №1404 на поставку труб.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у виконавчому комітеті Полтавської міської ради.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, вважаю, що відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, доведено необхідність їх вилучення для проведення об’єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій із реєстраційної справи ТОВ «Квант Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31801260, Україна, м.Полтава, вул.Конституції, 13), що припинило свою діяльність (номер запису: 15881170043002791, дата запису: 28.03.2017), яка зберігається у виконавчому комітеті Полтавської міської ради за адресою: вул.Соборності, 36, м.Полтава.

Строк дії ухвали визначити до 05 вересня 2018 року включно.

Роз’яснити виконавчому комітету Полтавської міської ради, що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник