Ухвала суду № 76172272, 31.08.2018, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/1086/18

№ пров. 1-кс/544/317/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Ощинська Ю.О.,

за участю секретаря судового засідання Чеботарьової Л.В.,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 серпня 2018 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1.

Так в період часу з 24 по 25 серпня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1, який належить потерпілій (заявниці) ОСОБА_3, який підключений до послуги «Приват24». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки «Приватбанк» № 5168-7422-1186-0899, що належить ОСОБА_3, з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між її рахунками та перевід коштів на картку, котра зареєстрована на ОСОБА_4. Крім цього злочинець відкрив три кредити на ім'я ОСОБА_3, за які в магазині «COMFY» м. Кривий Ріг здійснив чотири операції з купівлі товару.

За даним фактом 27.08.2018 розпочато кримінальне провадження №12018170290000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з цим, з метою розкриття таємного викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_3, необхідно опрацювати інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки №5168-7427-1129-2056 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.08.2018 по 26.08.2018, а також роздруківки фотоспостереження або носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі отримують платежі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з’явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27 серпня 2018 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1.

За даним фактом 27.08.2018 розпочато кримінальне провадження №12018170290000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в період часу з 21 години 23.08.2018 по 17 годину 24.08.2018 на телефон потерпілої ОСОБА_3 номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» №0999091553, під приводом купівлі цуценят, оголошення щодо яких були виставлені на «ОЛХ» потерпілою, телефонували невідомі (ймовірні злочинці). Під час співбесіди, останні просили ОСОБА_3 дзвонити їм на мобільні номери (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» №0667266732, №0950772986, №0958977731, так як нібито у них поганий зв'язок, котрий переривається. Нічого не підозрюючи, заявниця дзвонила на кожний вказаний номер по кілька разів, що в подальшому дало змогу невідомим заблокувати номер потерпілої та відновити його, отримавши доступ до послуги «Приват24».

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки АТ КБ «ПриватБанк» №5168-7422-1186-0899, виданої на ім'я ОСОБА_3, встановлено, що злочинцями без відома заявниці з даної картки на картку № 5168-7427-1129-2056, яка також зареєстрована за ОСОБА_3 перераховано кошти в сумі 1800,00 грн (1872,00 грн з урахуванням комісії 72,00 грн); 4300,00 грн (4472,00 грн з урахуванням комісії 172,00 грн) та 5400,00 грн (5616,00 грн з урахуванням комісії 216,00 грн). Після цього зловмисниками з картки ОСОБА_3 №5168-7427-1129-2056 перераховано кошти в сумі 1800 грн, 1800 грн, 1800 грн на карту № 5168-75ХХ-ХХ56, виданою на ім'я ОСОБА_4, що підтверджується чеками «Приватбанк» TS205363 від 29.08.2018 (квитанція P24AP24A470524653A21641), (квитанція P24AP24A470524997A40031) (квитанція P24AP24A470525141A4528).

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», офіс якого розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк», офіс якого розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 12018170290000312 від 27.08.2018 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавської області – начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», офіс якого розташований за адресою : м. Полтава, вул. Соборності, 70А та містять інформацію :

-про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № 5168-7427-1129-2056 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 24.08.2018 по 26.08.2018 року;

-роздруківки фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № 5168-7427-1129-2056 за період із 24.08.2018 по 26.08.2018 року.

Надати можливість заступнику начальника Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_5 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ощинська Ю.О.