Ухвала суду № 76153295, 22.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11058/18

Справа 760/21688/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бравермана С.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гречишкіним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Литовської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді у банку JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia), щодо компанії «Velafichita Holdings LTD» (155, ARCH. MAKARIOU III AVE PROTEAS HOUSE 5TH FLOOR, P.C. LIMASSOL CYPRUS 3026 ) і її рахунку LV96RIBR00098280N0000 та компанії «Klaveto Enterprises LTD» (1, Mapp Street, Belize city, Belize) та її рахунку LV14RIBR00098270N0000.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов'язковими для виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000214 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» (далі КП «МАО», код ЄДРПОУ 30441902) та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (далі ТОВ «ОАД», код ЄДРПОУ 37102749), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття Одеською міською радою рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким Одеською міською радою та ТОВ «ОАД» (засновник - компанія «Odessa airport development Ltd.» (Великобританія), під виглядом залучення інвестиційних коштів у сумі 90-120 млн доларів США для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту, створили ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» (далі ТОВ «МАО»).

На виконання рішення №731-VI від 29.04.2011 «Про заходи щодо реконструкції та розвитку Міжнародного аеропорту Одеса», в якості вкладу до статутного капіталу створеного Товариства Одеська міська рада 31.10.2011 передала основні засоби КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», які забезпечували діяльність вказаного підприємства, чим фактично змінила власника майна, при цьому не було виконано частини цього ж рішення, а саме пунктів 9-11 - не укладено договір «Про спільну діяльність» між ТОВ «МАО» та КП «МАО», яким передбачалось будівництво Нового терміналу та злітної смуги аеропорту, що свідчило про отримання ТОВ «МАО» комунального майна без обов'язку будівництва та залучення інвестицій, тих істотних умов на яких приймалось рішення про передачу майна Товариству.

З метою зменшення частки Одеської міської ради у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов'язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП «Бюро Маркуса», який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» без врахування інших факторів, у відповідності до якого вартість майна склала 118 млн грн.

Натомість, ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. у листопаді 2011 року та 177 300 000,00 грн. у жовтні 2012 року), з яких перша частина - 177 700 000 грн., невдовзі після їх перерахування, 16.11.2011 стала заставним майном як гарантія кредитних зобов'язань по ряду кредитних договорів підприємств: ТОВ «Аллегрон», ТОВ «Балк Инвест», ТОВ «Дельта Финанс», ТОВ «Дом-Інвест-Україна», ТОВ «Готель Лондонський», ТОВ «Будівельна компанія»Пантеон», ТОВ «Ромалекс Хотел Консалтінг», ТОВ «Транс Финанс», ТОВ «Укр Мет Плюс», що не мали ніякого відношення до господарської діяльності аеропорту, що фактично обмежило можливість їх використання у господарській діяльності підприємства та порушило умови п.4 договору «Про корпоративні принципи управління Товариством», якими було заборонено використання грошових коштів статуту до початку будівництва аеродромного терміналу, в сумі більше ніж 10% від уставного фонду.

При цьому, першу частину статутного капіталу на р/р ТОВ «МАО» №26008114437300 відкритий в ПАТ «ФінБанк» було перераховано, через р/р 26008114203426 компанії «Odessa airport development Ltd.» з р/р ТОВ «ОАД» №26006114203440 в тому ж банку. А поповнення р/р 26008114203426 компанії «Odessa airport development Ltd.» відбувалось з кіпріотського та латвійського банків, а саме з рахунку CY27005002400002400752684201 в Hellenic Bank (Кіпр) 26.10.2011 3 900 000 доларів США, 27.10.2011 1 075 000 доларів США та 01.11.2011 2 000 000 доларів США, разом еквівалент 55 840 000 грн. та в з рахунку LV14RIBR00098270N0000 «Regional Investment Bank JSC» (Riga, Latvia) 03.11.2011 сумами 9 525 000 доларів США та 6 000 000 доларів США.

В свою чергу, 9 525 000 доларів США та 6 000 000 доларів США, попередньо сумою 15 525 100 доларів США компанія «Odessa airport development Ltd.» отримала на рахунок LV14RIBR00098270N0000 «Regional Investment Bank JSC» 03.11.2011 з рахунку LV96RIBR00098280N0000 «Regional Investment Bank JSC» від свого засновника компанії Velafichita Holdings LTD.

Другу частину статутного капіталу - 177 300 000 грн. також сформована за сумнівних обставин, так як перерахуванню цих коштів на рахунок ТОВ «МАО» №26008114437300 в ПАТ «ФінБанк» передувало їх відрахування з цього підприємства в тому ж банку і в той же період та тими ж сумами, з № 26151010003440, що і поповнення статутного капіталу, на р/р LV82RIBR00086520N0000 компанії «Сarosan Trading LTD», через банк «Regional Investment Bank JSC» (Riga, Latvia), ніби то як в рахунок купівлі обладнання по контракту №24/2-2012 та на ТОВ "Проджектi-Ка", а саме, що стосується фінансових операцій з «Сarosan Trading LTD»: 27.09.2011 ТОВ «МАО» перерахувало 5 571 400 доларів США (еквівалент наближений до 45 000 000 грн.), а 01.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 45 240 000 грн.; 16.10.2011 ТОВ «МАО» перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 17.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 210 000 грн.; 17.10.2011 ТОВ «МАО» перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 18.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 230 000 грн.; 18.10.2011 ТОВ «МАО» перерахувало 2 000 000 доларів США (еквівалент перевищує 16 000 000 грн.), а 19.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 16 240 000 грн., а також що стосується ТОВ "Проджектi-Ка", 25.10.2011 ТОВ «МАО» перерахувало на його рахунок 48 062 000 грн., і в той же день, статутний фонд товариства було поповнено на 47 800 000 грн.

Частину отриманих коштів в сумі 587 700 доларів США від вказаних операцій, «Сarosan Trading LTD» спрямувало 17.10.2012 з р/р LV82RIBR00086520N0000 на р/р LV02RIBR00048420N0000 компанії Klaveto Enterprises LTD в банк «Regional Investment Bank JSC» (Riga, Latvia), які в свою чергу, того ж дня були перераховані на р/р LV14RIBR00098270N0000 компанії «Odessa airport development Ltd.».

При цьому, поповнення другої частини статутного фонду ТОВ «МАО» відбувалось через р/р 26008114203426 компанії «Odessa airport development Ltd.» в ПАТ «ФінБанк» з р/р ТОВ «ОАД» №26006114203440 в тому ж банку. через р/р 26008114203426 компанії «Odessa airport development Ltd.» з р/р ТОВ «ОАД» №26006114203440 в тому ж банку. А поповнення р/р 26008114203426 компанії «Odessa airport development Ltd.» відбувалось з рахунку LV14RIBR00098270N0000 банку «Regional Investment Bank JSC» (Riga, Latvia) 28.09.2012 сумами 1 071 400 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 16.10.2012 на 1 500 000 доларів США, 17.10.2012 сумами: 1 000 000 доларів США, 500 000 доларів США, 19.10.2102 сумами 1 000 000 доларів США, 1 000 000 доларів США, 25.10.2012 сумами: 1 347 707 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 500 000 доларів США, 1 644 000 доларів США, 30.10.2012 на 200 000 доларів США та 31.10.2012 на 106 000 доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування не отримано жодного підтвердження про перетин кордону України обладнання від «Сarosan Trading LTD», а у відповідності до наказу Мінекономрозвитку і торгівлі України №1270 від 04.08.2016, відносно цього підприємства застосовано спеціальні санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, за порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

У вказаний спосіб було сформовано статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», у якому частки розподілені наступним шляхом - 25% за Одеської міською радою (118 млн. грн., внесені майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса») та 75% - за ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття міською радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, Одеською міською радою подано позов до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та засновника вказаного товариства - ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в результаті розгляду якого постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2015 встановлено, що майно КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та додаток №1 до Статуту, що містить перелік майна, що передається Одеською міською радою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», таким чином судом скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» на вказане рішення, Одеським міським головою, в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» зобов'язалось повернути лише десять об'єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов'язання ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» перед Одеською міською радою, зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної перереєстрації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Таким чином, службовими особами Одеської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», компанії «Odessa airport development Ltd.», КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса», спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 118 млн грн.

Отже, за вище вказаних обставин, протягом 2011-2012 років відбулось заволодіння основними засобами Міжнародного аеропорту Одеса, які на даний час належать ТОВ «Міжнародний аеропорт» Одеса» і є предметом вчинення цього злочину.

Крім того, в період з 2013 по 2018 рік, за рахунок кредитних коштів в сумі 18,25 млн. доларів США, отриманих за рахунок передачі в заставу цих основних засобів, без згоди Одеської міської ради, до АТ «Укрексімбанк» та за рахунок прибутку від діяльності аеропорту за період 2011-2017, ТОВ «МАО», побудувало на території аеропорту Новий Термінал, тобто набуло майно, що одержане внаслідок діяльності пов'язаної з вчиненням злочину та є доходами від такої діяльності.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що є об'єктом злочинного посягання, на даний час на майно ТОВ «МАО» та ТОВ «ОАД», приблизною вартістю 2 000 000 000 грн накладено арешт.

З огляду на викладене існує необхідність підтвердження причетності службових осіб ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також необхідність перевірки можливої причетності засновників, бенефіціарів та/або працівників компаній «Velafichita Holdings LTD» (155, ARCH. MAKARIOU III AVE PROTEAS HOUSE 5TH FLOOR, P.C. LIMASSOL CYPRUS 3026 ) та Klaveto Enterprises LTD (1, Mapp Street, Belize city, Belize) до вчиненого кримінального правопорушення; дослідження фінансово-господарських операцій між «Velafichita Holdings LTD», «Klaveto Enterprises LTD», «Odessa airport development Ltd.» та «Сarosan Trading LTD»; з'ясування наявності фінансово-господарських відносин між вказаними компаніями; з'ясування джерел надходження та подальшого руху коштів, що знаходились на «Velafichita Holdings LTD» та «Klaveto Enterprises LTD», для чого, зокрема потрібні оригінали окремих документів, по яким, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, будуть ідентифіковані причетні до вчинення кримінального правопорушення особи.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках компаній «Velafichita Holdings LTD», «Klaveto Enterprises LTD» у банку JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia), щодо бенефіціарних власників компаній «Velafichita Holdings LTD», «Klaveto Enterprises LTD», щодо джерела походження коштів компаній «Velafichita Holdings LTD», «Klaveto Enterprises LTD», необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, по рахунку компаній «Velafichita Holdings LTD» (155, ARCH. MAKARIOU III AVE PROTEAS HOUSE 5TH FLOOR, P.C. LIMASSOL CYPRUS 3026 ) р/р LV96RIBR00098280N0000 та Klaveto Enterprises LTD (1, Mapp Street, Belize city, Belize) р/р LV14RIBR00098270N0000, що перебувають у володінні банку JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia), з можливістю вилучення оригіналів карток із зразками підписів та копій інших документів по рахунку.

Крім того, для встановлення фактичних розпорядників банківськими рахунками і службових осіб, які мали право впливати на рішення «Velafichita Holdings LTD» та «Klaveto Enterprises LTD», зокрема розпоряджатись їх грошовими коштами і можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що ідентифікують таких осіб, в тому числі документів: які передували, були підставою для відкриття та закриття рахунку, карток зі зразками підписів, договорів, та довіреностей компанії.

Період запитуваної інформації з 01.01.2010 по дату виконання запиту визначений з урахуванням того, що кошти на рахунках «Velafichita Holdings LTD» та «Klaveto Enterprises LTD» могли акумулюватися пов'язаними компаніями перед вчинення злочину, під час його підготовки, а кошти в результаті незаконної господарської діяльності, можуть спрямовуватись і по сьогоднішній час.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Литовської Республіки тимчасового доступу та вилучення в банку JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia) інформації щодо банківських рахунків компаній «Velafichita Holdings LTD» р/р LV96RIBR00098280N0000 та Klaveto Enterprises LTD р/р LV14RIBR00098270N0000, а саме щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цих рахунках, повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників компаній «Velafichita Holdings LTD» та Klaveto Enterprises LTD, інформація про рух коштів по рахунках є банківською таємницею, та оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Литовської Республіки на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді у банку JSC "Regionala investiciju banka" (Riga, Latvia), щодо компанії «Velafichita Holdings LTD» (155, ARCH. MAKARIOU III AVE PROTEAS HOUSE 5TH FLOOR, P.C. LIMASSOL CYPRUS 3026 ) і її рахунку LV96RIBR00098280N0000 та компанії «Klaveto Enterprises LTD» (1, Mapp Street, Belize city, Belize) та її рахунку LV14RIBR00098270N0000, а саме:

завірені копії документів, які подавалися вказаними компаніями чи від їх імені до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку, зокрема, документів із зазначенням осіб, які є бенефіціарними власниками компаній «Velafichita Holdings LTD» «Klaveto Enterprises LTD», осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаних рахунках, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, копій карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, копій договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформацію про видачу клієнту чекових книжок;

завірені копії документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цих рахунків, дат, часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період, а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період;

завірені копії документів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2010 по дату надання інформації, платіжних доручень, меморіальних ордерів, довіреностей, договорів, інвойсів тощо;

завірені копії документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких представники вказаних компаній або інші особи здійснювали доступ до зазначених рахунків в період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації;

завірені копії документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначених рахунків в період з 01.01.2010 або дати відкриття рахунку по дату надання інформації;

завірені копії документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компаній «Velafichita Holdings LTD», Klaveto Enterprises LTD, у тому числі по зазначених рахунках, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

завірені копії документів щодо здійснення «Velafichita Holdings LTD» та «Klaveto Enterprises LTD» операцій з цінними паперами за період з 01.01.2010 по дату надання інформації, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах;

завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів тощо у період з 01.01.2010 по дату надання інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін