Постанова № 76151893, 30.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9757/18

Провадження №: 1-кс/752/6441/18

У Х В А Л А

30.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100010000002 від 11.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання, подане заступником начальника - начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шулікою А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника - начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

В обґрунтування заявлених вимог, Шуліка А.О. зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100010000002 від 11.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням заступник начальника - начальник першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О. просив розглянути його за відсутності представника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

заступник начальника - начальник першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346) ухилилися від сплати податку на додану вартість, щляхом відображення фінансово-господарських операцій, що оформлялися документально, по взаємовідносинам з наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Бігбен» (код 38576599), ТОВ «Компанія «Нафто-зеларт» (код 34763050), ТОВ «Медіа-сапієнс» (код 37034805), ТОВ «Подол-сіті» (код 38315878), ТОВ «Укрфрут» (код 37413473) за 2013-2014 роки року на загальну суму 5 895 765 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000002 від 11.01.2018 року заступника начальника - начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника - начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику 1 відділу РКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100010000002, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346) з контролюючими органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: