Ухвала суду № 76149894, 30.08.2018, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/196/18

провадження №1-кс/619/1260/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіЯкименко Л.О.за участю:секретаря судового засіданняЛоманової І.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Клочко С.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018220280000038 від 07.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2018 о 13 годинні 57 хвилин на номер мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, надійшло смс- повідомлення з невідомого номера: НОМЕР_2 з текстом: «Увага шановний клієнт, Ваша картка тимчасово заблокована банком... баланс 0,00 гривень, деталі за телефоном: НОМЕР_3: НОМЕР_4» Так, приблизно о 19 годинні 40 хвилин ОСОБА_4 побачила дане повідомлення та зателефонувала за номером: НОМЕР_3, в ході розмови з раніше невідомою їй жінкою, остання під приводом уявного розблокування банківської картки (НОМЕР_5) та код СУУ(3 цифри), що розташований з її зворотного блоку, на що ОСОБА_4 повідомила всю запитувану інформацію після чого на її мобільної телефон надійшло повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки ПАТ «ПУМБ» знято грошові кошти в сумі 7961,00 грн. Так ОСОБА_4 намагалась зателефонувати на номер, по якому остання розмовляла з жінкою, але трубку ніхто не підняв, в результаті шахрайських дій невстановленої особи заявнику спричинено матеріального збитку.

З метою встановлення місця скоєння злочину кримінального правопорушення та отримувача грошових коштів, які були зняті з банківської картки заявниці, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по поточному рахунку банківської картки № НОМЕР_6, що зберігається ПАТ «ПУМБ» ( Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 00 годин 00 хвилин 06.01.2018 до 00 годин 00 хвилин 07.12.2018.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Клочко С.Б. погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Колесником В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та можливість вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_5, за період з 00 годин 00 хвилин 06.01.2018 до 00 годин 00 хвилин 07.01.2018; у разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829,

МФО 334851) вказати окремим листом причину їх надання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження; розгляд клопотання провести без участі працівників ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних вище документів.

Слідчий Клочко С.Б. в судове засідання не прибув, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник ПАТ «ПУМБ» не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12018220280000038 від 07.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Клочко С.Б. просить надати дозвол на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та можливість вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_5, за період з 00 годин 00 хвилин 06.01.2018 до 00 годин 00 хвилин 07.01.2018; у разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) вказати окремим листом причину їх надання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження; розгляд клопотання провести без участі працівників ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних вище документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Клочко С.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та можливість вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку картки заявника ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_5, за період з 00 годин 00 хвилин 06.01.2018 до 00 годин 00 хвилин 07.01.2018;

- у разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (Код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) вказати окремим листом причину їх надання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30 вересня 2018 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Л. О. Якименко