Ухвала суду № 76146641, 30.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15219/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Редько К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.. Відінська, 8 з можливістю їх вилучення.

З клопотання слідує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018181010000009 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява керуючої філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів, використали вказані документи для підтвердження платоспроможності громадянина ОСОБА_4 щодо видачі останньому кредитних коштів.

На підставі цих, та інших документів 04.05.2007 філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Рівному надано ОСОБА_4 кредит в сумі 380 000 доларів США.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, зокрема розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 –ДФ) ТзОВ «Тріада-К» (ЄДРПОУ: 13987611), за 2006-2018 р.р.;

- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 –ДФ) ТзОВ «ІТ-Комп’ютер» (ЄДРПОУ: 30208018), за 2006-2018 рр.;

- облікової справи платників податків ТзОВ «Тріада-К» (ЄДРПОУ: 13987611), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр.;

- облікової справи платників податків ТзОВ «ІТ-Комп’ютер» (ЄДРПОУ: 30208018), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вилучення вищевказаних документів необхідно для надання їх в якості об’єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області будучи повідомленим в порядку ч.1 ст. 111 КПК України для розгляду клопотання не з’явився без поважних причин, про причини неприбуття не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без представника особи, у володінні якої перебувають документи, у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявність усіх підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівному ГУ ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме:

- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 –ДФ) ТзОВ «Тріада-К» (ЄДРПОУ: 13987611), за 2006-2018 рр. – з можливістю їх вилучення;

- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум отриманого з них податку (ф.1 –ДФ) ТзОВ «ІТ-Комп’ютер» (ЄДРПОУ: 30208018), за 2006-2018 рр. – з можливістю їх вилучення;

- облікової справи платників податків ТзОВ «Тріада-К» (ЄДРПОУ: 13987611), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр. – з можливістю їх вилучення;

- облікової справи платників податків ТзОВ «ІТ-Комп’ютер» (ЄДРПОУ: 30208018), а саме: податкових декларацій, звітів, розрахунків, довідок про рух коштів та інших документів, які подавалися платником за 2006-2018 рр. – з можливістю їх вилучення;

Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.