YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 76139592, 27.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

27.08.2018

Номер справи

320/1879/18

Номер документу

76139592

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Дата документу 27.08.2018

Справа № 320/1879/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участі секретаря - Арифової Л.А.,

за участю слідчого Мелітопольського ВП ГуНП в Запорізькій області - Бойкова О.П.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М., про заборону користування майном на яке накладено арешт по кримінальному провадженню № 12018080140000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М. в кримінальному провадженні № 12018080140000048 від 04.01.2018 року, в якому просить з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення цивільного позову ТОВ «БІОЛ» у кримінальному провадженні № 12018080140000048 від 04.01.2018, в силу діючого арешту на майно - транспортні засоби: Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_2; Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_4; Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_6; Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_43; Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_8, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_9; Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_10, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_11; Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_13; Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_14, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_15; Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_17; Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_19; Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_20, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_21; Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_22, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_23; Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_44, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_24; Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_25, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_26; Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_27, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_27; Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_28, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_29; Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_30, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_31; Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_32, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_33; Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_34, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_35.; Причіп/ПР - бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_36, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_37; Причіп/ПР - бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_38, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_39; Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_40, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_41, що зареєстровані за ТОВ «ТД «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), який полягає у забороні їх відчуження, переоформлення та перереєстрації на користь третіх осіб, заборонити як то посадовими особами та представникам за довіреністю ТОВ «БІОЛ», так і посадовими особами й представниками за довіреністю ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ» користування вищевказаними транспортними засобами. З метою забезпечення збереження речових доказів, у кримінальному провадженні №12018080140000048 від 04.01.2018, в силу діючого арешту на майно - транспортний засіб: автомобіль «Газ-саз 53б», державний реєстраційний номер НОМЕР_42, що зареєстрований за ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) який полягає у забороні відчуження, переоформлення та перереєстрації на користь третіх осіб, заборонити посадовими особами та представникам за довіреністю ТОВ «БІОЛ», користування вищевказаними транспортними засобами. З метою забезпечення арешту майна, та виконання постанови слідчого від 01.06.2018, про зміну місця зберігання зазначених речових доказів, передати вищеперераховані автомобілі на відповідальне зберігання потерпілому - юридичній особі ТОВ «БІОЛ» (код ЄДРПОУ 30086036), в особі представника - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від засновника ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) про те, що співзасновник, учасник та директор вказаного товариства ОСОБА_4 самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинив самоправні дії відносно транспортних засобів ТОВ «БІОЛ», чим завдав майнову шкоду.

04.01.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000048 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України - «Самоправство».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних відомостей та Статуту ТОВ «БІОЛ», у новій редакції, Засновниками та учасниками вказаного товариства є фізичні особи: ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Місцезнаходження та юридична адреса товариства: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21.

Відповідно до п. 6 Статуту, Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином: ОСОБА_3 - 1653700 грн. або 50%, ОСОБА_4 - 1653700 грн. або 50 %.

Відповідно до п. 10 Статуту, Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників та/або їх представників. Відповідно до п. 10.2 Статуту, кількість голосів кожного з учасників у Загальних зборах визначається по квоті: 1 голос дорівнює 1% частки у статутному капіталі. Відповідно до п. 10.3 Статуту, Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більше як 60 відсотків голосів.

Згідно п. 5.7 Статуту, Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.

Встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_4, будучи засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) зареєстрував нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), що зареєстроване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, будинок 36/9 квартира 36. Засновниками вказаного Товариства є: ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

21.12.2017 ТОВ «ТД «БІОЛ» в особі директора ОСОБА_4 довіреністю уповноважено громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, представляти інтереси Товариства у Територіальному сервісному центрі № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області для оформлення покупки за договором купівлі-продажу транспортних засобів з подальшою перереєстрацією, а також виконувати всі інші юридично значущі дії, пов'язані з виконанням довіреності.

В період часу з 22.12.2017 по 13.01.2018, громадянин ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Продавець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 від 22.12.2017 № 3877 здійснив продаж громадянину ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Покупець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 від 22.12.2017 № 3879, здійснив відчуження транспортних засобів, які є майном ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), засновниками та учасниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Згідно відомостей, отриманих з Територіального сервісного центру № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області, транспортними засобами, продаж та переоформлення яких було здійснено у період з 22.12.2017 по 13.01.2018 за вищевказаних обставин є:

1.Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_2;

2.Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_4;

3.Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_6;

4.Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_43;

5.Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_8, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_9;

6.Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_10, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_11;

7.Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_13;

8.Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_14, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_15;

9.Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_17;

10.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_19;

11.Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_20, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_21;

12.Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_22, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_23;

13.Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_44, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_24;

14.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_25, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_26;

15.Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_27, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_27;

16.Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_28, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_29;

17.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_30, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_31;

18.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_32, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_33;

19.Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_34, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_35.;

20.Причіп/ПР - бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_36, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_37;

21.Причіп/ПР - бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_38, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_39;

22.Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_40, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_41.

Допитаний в ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він є засновником та учасником ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21, з часткою у статутному капіталі - 50 %. Крім нього, засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» є ОСОБА_4 У грудні 2017 року йому стало відомо, що ОСОБА_4, не повідомивши його, а також всупереч вимогам Статуту ТОВ «БІОЛ» здійснив продаж транспортних засобів, що є майном ТОВ «БІОЛ», переоформивши їх на створене ОСОБА_4 підприємство ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ», тим самим завдав майнову шкоду підприємству та йому, як засновнику вказаного товариства. Доступом на територію підприємства, його приміщень, а також до документації він не володіє.

13.03.2018 слідчим винесена постанова при визнання вищевказаних транспортних засобів речовими доказами у даному кримінальному провадженні, після чого з метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, було подане клопотання на накладення арешту на зазначені транспортні засоби, а також на автомобіль «Газ-саз 53б», державний реєстраційний номер НОМЕР_42, що зареєстрований за ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036).

14.03.2018 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесена ухвала про задоволення клопотання слідчого та накладання арешту на зазначені транспортні засоби.

Однак, 10.04.2018 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Запорізької області, була розглянута апеляційна скарга ТОВ «ТД «БІОЛ» на ухвалу слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 14.03.2018 про арешт майна. За результатом розгляду зазначеної скарги, була винесена ухвала від 10.04.2018 у провадженні №11-сс/778/343/18 про часткове задоволення скарги ТОВ «ТД «БІОЛ» та зміну ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 14.03.2018 про арешт майна, у частині «зняти заборону користуватися транспортними засобами».

В ході подальшого досудового розслідування, з метою попереднього встановлення розміру матеріальної шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням, 25.04.2018 слідчим винесена постанова про призначення незалежної оцінки вищевказаних транспортних засобів, виконання якої було доручено оцінювачу за напрямком оцінки майна «Оцінка об'єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напрямку «оцінка машин і обладнання», «оцінка дорожніх транспортних засобів» - ОСОБА_9 (свідоцтво МФ «3867 від 01.11.2005 видане Фондом Державного майна України).

За результатом проведення вищевказаної оцінки, оцінювачем було складено звіт від 28.04.2018 відповідно до якого, загальна вартість вищевказаних транспортних засобів, які були відчуженні на користь ТОВ «ТД «БІОЛ» становить 11949837,55 грн., що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більше ніж у шістсот разів.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІОЛ» (код ЄДРПОУ 30086036) має 6 розрахункових рахунків 5 з яких: № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379, були відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, e-mail: info@aval.ua), та 19.10.2017 були закриті, та 1 розрахунковий рахунок №26056500147244, який 23.05.2017 був відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ( код банку 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4) та по теперішній час використовується підприємством.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД «БІОЛ» має 4 розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805), а саме: №26000591186, №26007591189, №26008591188, №26007591178.

03.05.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «БІОЛ» №26056500147244, відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

За результатом аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей встановлено, що грошові кошти за відчуження транспортних засобів, на розрахунковий рахунок ТОВ «БІОЛ» не надходили, що спростовує показання ОСОБА_4, надані слідчому 25.03.2018.

На підставі вищевикладеного, 10.05.2018 слідчим винесена постанова про зміну кваліфікації кримінального провадження на ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «БІОЛ», всупереч Статуту підприємства, без винесення відповідних питань на розгляд Загальних зборів Учасників товариства, за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які діяли на підставі довіреностей, здійснив привласнення вищевказаних транспортних засобів, шляхом їх відчуження, переоформивши їх, та зареєструвавши за створеним ним ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), засновником та директором якого він є.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення цивільного позову ТОВ «БІОЛ» від 22.05.2018, заявленого на відшкодування 31949837,55 грн., з яких: майнова шкода 11949837,55 грн. та моральна шкода 20000000 грн., в ході досудового розслідування, в силу наявних обставин, які свідчать про те, що грошові кошти за автомобілі не були перераховані на користь ТОВ «БІОЛ», та наявність достатніх підстав вважати що існують ризики щодо того, що ОСОБА_4 будучи обізнаним про заявлений цивільний позов, може вчинити дії щодо приховання арештованого майна, шляхом безповоротного вивезення їх за межі України, під виглядом використання з метою господарської діяльності ТОВ «БІОЛ» та ТОВ «ТД«БІОЛ», з метою подальшого відчуження, виникла необхідність у доповненні застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно - транспортні засоби: