Ухвала суду № 76134266, 30.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13932/18

Провадження № 1-кс/200/8574/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015040000000702 від 03.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної Головне управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-а.

Відповідно до матеріалів клопотання, що посадові особи ТОВ «Моріс Інтербілдінг» (ЄДРПОУ 38945725) та інших підприємств заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом укладення фіктивних угод щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Вайт Груп» (ЄДРПОУ 38702845) та інших підприємств в період з квітня 2014 по цей час, чим завдали збитки на загальну суму 1 437 981 грн.

За даним фактом внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000702 від 03.09.2015 за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Моріс Інтербілдінг» бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з КП «ДМТМ», за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до дослідження Головним управління ДФС у Дніпропетровській області від 18.08.15 року за номером 194/1604/38945725 щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Моріс Інтербілдінг» ( код ЄДРПОУ 38945725) з підприємством МКП «Дніпропетровські Міські Теплові Мережі» ( код ЄДРПОУ 32082770), КП «НОВОМОСКОВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 3342190) ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Вайт Груп» (ЄДРПОУ 38702845) у період квітня 2014 року – посадові особи ТОВ «Моріс Інтербілдінг» ( код ЄДРПОУ 38945725) ймовірно внесли до офіційних документів неправдиві дані щодо придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Вайт Груп» (ЄДРПОУ 38702845) в період квітня 2014 року та ймовірно подальшої їх реалізації на адресу МКП «Дніпропетровські Міські Теплові Мережі» ( код ЄДРПОУ 32082770), КП «НОВОМОСКОВСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 3342190) на загальну суму 1437981,00 грн.

У зв’язку з розслідуванням даного кримінального правопорушення виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, щодо ТОВ «Моріс Інтербілдінг», «Моноліт Трейд Систем» та ТОВ «Вайт Груп» про:

-Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

-Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівників ТОВ «Моріс Інтербілдінг», «Моноліт Трейд Систем» та ТОВ «Вайт Груп» засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Вищевказана інформація має доказове значення, а документи на яких вона зафіксована необхідні для встановлення або спростування факту привласнення посадовими особами ТОВ «Моріс Інтербілдінг», «Моноліт Трейд Систем» та ТОВ «Вайт Груп» бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з КП «ДМТМ».

Вказана інформації знаходяться у володінні юридичної особи Головне управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-а. (ЄДРПОУ 39394856).

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної Головне управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-а.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні юридичної Головне управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-а, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Керівнику Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, будинок 17-а (ЄДРПОУ 39394856), надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються ТОВ «Моріс Інтербілдінг» ( код ЄДРПОУ 38945725), «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) та ТОВ «Вайт Груп» (ЄДРПОУ 38702845) а саме:

Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

-Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівника ТОВ «Моріс Інтербілдінг» ( код ЄДРПОУ 38945725), «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) та ТОВ «Вайт Груп» (ЄДРПОУ 38702845) засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак