Ухвала суду № 76132779, 30.08.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13877/18

Провадження № 1-кс/200/8525/18

УХВАЛА

30 серпня 2018 року

30 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. по кримінальному провадженню № 42018040000000923 від 20.07.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції Селіверстова Г.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим О.М., подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів податкових документів ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) та ТОВ «МАУРЕР ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 37731634), які знаходиться у приміщенні ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (адреса: м. Дніпро, вул. Високовольтна, буд. 24).

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000923 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що ТОВ «Мостстройком» (код ЄДРПОУ 37732596) протягом 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мостстройком» протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ГУНП в Дніпропетровській області організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн.

Встановлено, що одним з таких контрагентів ТОВ «Мостстройком» є ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509).

В матеріалах кримінального провадження знаходяться данні, що ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509) перебуває на обліку в Ковельській ОДПІ м. ГУ ДФС у Волинській області (адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Чубинського, буд. 1).

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), які знаходиться у приміщенні Ковельській ОДПІ м. ГУ ДФС у Волинській області (адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Чубинського, буд. 1).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509) перебувають у володінні Ковельській ОДПІ м. ГУ ДФС у Волинській області (адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Чубинського, буд. 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні справі, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції Селіверстової Г.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Керівнику Ковельській ОДПІ м. ГУ ДФС у Волинській області (адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Чубинського, буд. 1), надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018040000000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення

з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії наступних документів: переліку штатних працівників ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «БК Карті» (код ЄДРПОУ 41377509), у тому числі відомостей з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак