Ухвала суду № 76129208, 22.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857).

Встановлено, що на розрахункові рахунки ПАТ «Уманьавтодор» в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від САД у Запоріжській області, САД у Київській області, САД у Волинській області, САД у Полтавській області як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» призначали «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269) були перераховані грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн., за купівлю цінних паперів, та на рахунки ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139) були перераховані грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414) перераховані грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 млн.грн.

В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено та допитано голову правління ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважували діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_3, та ОСОБА_4, виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ «Уманьавтодор», у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Крім того, в ході слідства було допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), а саме - засновників ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3) та ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4), які повідомили що у зв'язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150), а ні на ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), місце реєстрації: 21021, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 17, знаходиться у Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, за адресою: м. Вінниця, вулиця Соборна, 59.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради мають значення для встановлених обставин кримінального правопорушення, у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59, неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59, а саме оригіналів реєстраційної справи ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких речах та документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. підлягає задоволенню частково, так як слідчим не наведено обґрунтування в частині необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіну А.Р., Войтовичу О.О., Сорокі М.В., Надіду О.В., Завгородньому М.С., Польовій І.В., Дрозду А.М. доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: оригіналів реєстраційної справи ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: