Ухвала суду № 76125795, 22.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/9249/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000000256 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000000256 від 27 лютого 2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів ТОВ «УКР Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «СКАЙВЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41132004), ТОВ «ПОСТІНДУСТРІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41132004), ТОВ «Бізнес Горизонти» (код ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОЛОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41100323), ТОВ «ЛАЙМ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «ДОЙЛІС» (код ЄДРПОУ 41140256), ТОВ «ПЕЙМЕКС» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «РОЛТАПРОМ» (код ЄДРПОУ 41071759), ТОВ «ЮСТ-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072438), ТОВ «ВОТОКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41343355), ТОВ «ОПТИМА ГРУП ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 40611140), А ПЕРІОД 2017-2018 РОІВ, ЯКІ ЗХНАХОДЯТЬСЯ У тов «укр Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592) за адресою: м.Київ, вул.Підлісна, 1, оф.10.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи суб'єктів підприємницької діяльності за пособництвом посадових осіб органів ГУ ДФС у м.Києві, вчиняють протиправні дії, направлені на використання свого службового становища всупереч інтересам служби з метою надання незаконних переваг особам, що контролюють діяльність: ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ «Коуп» (код ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «Фоксюніті» (код ЄДРПОУ 39667346), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642), ТОВ «УКР Вест Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37499592) та інших, за що отримують незаконну винагороду. Також встановлено, що вказані підприємства мають значні податкові ризики, які полягають у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій з підміною номенклатури придбаних/реалізованих товарів.

За даним фактом було розпочато кримінальне №42017100000000256 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у №42017100000000256 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000000256 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: