Ухвала суду № 76122146, 29.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15506/18

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріату Рівненської області ОСОБА_3 (адреса: м. Рівне, вул. Грушевського, 41), з метоювилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотанні; клопотання розглянути без виклику володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_4 (ідентифікаційний №2439816038) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний №2478213568) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об’єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв’язку із зміною адреси на м. Рівне вул. Пухова,83б).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м.Рівне вул.Гайдамацька, 20.

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 використовуючи сумнівні документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно стали їх власниками.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв’язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об’єкти нерухомості накладено арешт.

По даний час не встановлено місце знаходження оригіналів документів які використав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ «Прод Майстер». Однак з метою проведення перереєстрації вказаних вище земельних ділянок ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріату Рівненської області ОСОБА_3 завірили акт №1 прийому-передачі нерухомого майна та протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне» які зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій за № 1283, №1284, №1285, №1286

Відповідно до «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5: документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Покликаючись на наведене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилучення а саме, всіх документів, що стали підставою вчинення нотаріальних дій, які зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій за № 1283, №1284, №1285, №1286, зокрема: оригіналу акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, оригіналу протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», оригіналів квитанцій про оплату нотаріальних послуг, оригіналів завірених копій паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 копій записів у журналі проведених нотаріальних дій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріату Рівненської області ОСОБА_3 (адреса: м. Рівне, вул. Грушевського, 41).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про незаконну діяльність по відчуженню цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м.Рівне вул.Гайдамацька, 20, та предметом дослідження судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий також доводить, що обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об’єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1, слідчому Скворцову Віктору Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріату Рівненської області ОСОБА_3 що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 41, або за місцем фактичного знаходження на даний час, а саме всіх документів, що стали підставою вчинення нотаріальних дій, які зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій за № 1283, №1284, №1285, №1286, зокрема: оригіналу акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, оригіналу протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Прод Майстер Рівне», оригіналів квитанцій про оплату нотаріальних послуг, оригіналів завірених копій паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 копій записів у журналі проведених нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.