Ухвала суду № 76120110, 28.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2307/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/16106/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001686 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1А із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС митне оформлення товарів у режимі «ІМ 40» із ризиками ухилення від сплати податків, митних платежів та порушення митних правил, за сприянням посадових осіб Одеської митниці ДФС, планує здійснити ТОВ «Цептер» (код ЄДРПОУ 42189507).

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) вантажів, декларантом та отримувачем по МД в яких виступає ТОВ «Цептер», із високою ймовірністю відбуваються для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого особами, яким підконтрольне ТОВ «Цептер», користуючись злочинними зв’язками з службовими особами Одеської митниці ДФС, надаються завідомо недостовірні данні про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах з метою заниження сплати митних платежів; а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

Так, аналізом баз даних ДФС встановлено, ТОВ «Цептер», код ЄДРПОУ 42189507, з 05.06.2018 на обліку в ДПI у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй області, стан платника – 0 (платник податківза основним місцем обліку), основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 72; засновник, директор та головний бухгалтер одноосібно – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: Кiровоградська область, Гайворонський район, смт.Завалля, вул. Будівельників, буд. 7 (Кiровоградська область, смт. Компаніївка, вул. Кірова, буд. 21).

За отриманою інформацією засновник ТОВ «Цептер» - ОСОБА_3 не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, до митного оформлення імпорту вантажів, що здійснюється на адресу ТОВ «Цептер» та зареєстрував його на себе за матеріальну винагороду від невстановлених осіб, яким воно підконтрольне.

Так, за отриманою інформацією, в зоні діяльності ВМО № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, особи, яким підконтрольне ТОВ «Цептер», у змові зі службовими особами зазначеного ВМО, готують до митного оформлення вантажі, що знаходяться у морських 40-футових контейнерах № BMOU4582719, № ZCSU8953605, № GAOU6116236, митне оформлення яких буде здійснено з наданням завідомо недостовірних даних про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах, а також надаватиметься завідомо недостовірна та неповна інформація щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

На даний час вказані контейнери розміщено на складі ТОВ «Бонд» (м. Чорноморськ,вул. Промислова, 12).

Таким чином, з метою повного та об’єктивного досудового розслідування,необхідно здійснити тимчасовий доступ довантажних контейнерів ZCSU 8953605,BMOU 4582719, GAOU 6116236 та вантажу який у них зберігається, а також документів що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України та його розміщення на ТОВ «Бонд» та вилучити вказані речі та документи, які знаходяться за адресою місцезнаходження ТОВ «Бонд» - м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, згідно наданої заяви, просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42017160000001686 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до вантажного контейнеру ZCSU 8953605, BMOU 4582719, GAOU 6116236 та вантажу який у них зберігається, документів що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, документів щодо розміщення вказаного вантажу на складі ТОВ «Бонд», що знаходиться на складі ТОВ «Бонд» (м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12).

Відповідальні особи зобов'язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі речі та документи слідчому ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1А слідчому ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчому ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_5, слідчому ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

28.08.2018