Ухвала суду № 76117623, 29.08.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4035/17

Провадження № 1-кс/461/7304/18

УХВАЛА

Іменем України

29.08.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Салтикова С.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час; документів щодо ідентифікації «AQUASAFETY INVEST PLC» в системі клієнт-банк банківської установи Тhe Bank of New York; юридичної справи клієнта «AQUASAFETY INVEST PLC», включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» було створено 09 вересня 2009 року наказом Державного комітету України по водному господарству (Державне агентство водних ресурсів України) № 150, на виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 856 від 08 липня 2009 року «Про залучення у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області на 2009-2011 роки». Його метою, відповідно до статуту, було розпорядження інвестиційними (кредитними) коштами даного інвестиційного проекту.

Згідно п. 3 даної постанови КМУ, генеральний проектувальник та генеральний підрядник будівництва об’єктів протипаводкового захисту затверджується за поданням кредитора, яким виступило «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL). Опосередкованим власником «AQUASAFETY INVEST PLC» була компанія ПЛК «ТКС Ріел Істейт Паблік Компані Лімітед», Лампусас Стріт, 1, м. Нікосія, 1095, Кіпр («TKS REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED», Lampousas, 1 P.S.1095, Nicosia, Cyprys), код НЕ 201613, Alpha Bank Group, Account № 202-106-025473-6, Corr. Bank USD American Express Bank, New York, SWIFT code AEIBUS33, Account № 000736025. В подальшому кредитором як генпідрядника будівництва було визначено ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145), опосередкованим власником якої також була компанія ПЛК «ТКС Ріел Істейт Паблік Компані Лімітед», а правонаступником – ТзОВ «Гідроресурс-2» (код ЄДРПОУ 38582377).

Окрім того, 27 жовтня 2009 року для реалізації зазначеного інвестиційного проекту між Кабінетом Міністрів України, як гарантом, та компанією «AQUASAFETY INVEST PLC», як кредитором, укладено гарантійну угоду на загальну суму 50 мільйонів євро, згідно якої Міністерство фінансів України визначено єдиним основним боржником за зобов’язаннями перед кредитором і гарантом погашення всієї суми позики. Цього ж дня між Державним підприємством «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» та компанією «AQUASAFETY INVEST PLC» укладено кредитний договір під державну гарантію на загальну суму 50 мільйонів євро, під 9,5% річних, строком на 5 років, якою зокрема визначено ТзОВ «ТКС Гідроресурс» як генерального проектувальника та генерального підрядника будівництва об’єктів протипаводкового захисту під час реалізації даного інвестиційного проекту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанією «AQUASAFETY INVEST PLC» було відкрито банківський рахунок «Corporate Trustee Services Limited One» в банківській установі The Bank of New York за адресою: Canada Square London E14 5AL.

Таким чином, враховуючи те, що The Bank of New York, розташоване за адресою: Canada Square London E14 5AL та володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12017140040000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати відповідним службовим особам компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), а саме: роздруківок руху коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час; документів щодо ідентифікації «AQUASAFETY INVEST PLC» в системі клієнт-банк банківської установи Тhe Bank of New York; юридичної справи клієнта «AQUASAFETY INVEST PLC», включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.09.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.