Ухвала суду № 76116520, 29.08.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/488/18

Провадження №1-кс/377/196/18

29 серпня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000122 від 19 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

28 серпня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк» з підстав, передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ч.6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17 липня 2018 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3400 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що завдяки інформації оператора мобільного зв’язку можливо встановити особу, яка вчинила злочин, та місце вчинення злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв’язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7573 4517 9867, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 липня 2018 року по час надання інформації.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку №5168 7573 4517 9867, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 17 липня 2018 року по час надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 5168 7573 4517 9867, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку № 5168 7573 4517 9867, за період з 17 липня 2018 року по час надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 29 вересня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко