Ухвала суду № 76109749, 28.08.2018, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/4429/18

1-кс/264/1321/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2018 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. за участю секретаря Костіна Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Доценко Н.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21.08.2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк», згідно з яким 24.07.2018 року до ЧЧ Кальміуського ВП Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 24.02.2018 року, приблизно о 18 годині невстановлена особа, яка представилась працівником банку ПАТ «ПУМБ» шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами в розмірі 2784 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року за № 12018050800001128, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 24.02.2018 вона була після нічної зміни, відпочивала, о 14 годині 05 хвилин на її номер телефону надійшло СМС повідомлення, з номеру НОМЕР_1, з текстом про заблокування її банківської картки. Також в повідомленні були вказані номери телефонів для довідок НОМЕР_2, НОМЕР_3. Того ж дня, приблизно о 18 годині, коли ОСОБА_3 прокинулась вона виявила СМС повідомлення, після чого зателефонувала на номер НОМЕР_1, де їй відповів чоловік, який представився банківським працівником. В ході бесіди даний чоловік почав задавати їй питання, а саме номер її банківської карти, термін придатності карти та СУУ код, який зображений на зворотному боці банківської карти. Потерпіла ОСОБА_3, будучи в стані пробудження надала даному чоловіку всю інформацію, після чого вона також повідомила йому коди, які надійшли їй в СМС повідомленнях. Того ж дня потерпіла ОСОБА_3 о 19 годині 30 хвилин виявила нестачу грошових коштів на своїй банківській карті в розмірі 2784 гривень. Протягом тижня після цього потерпіла звернулась до найближчого від ділення банку ПАТ «ПУМБ», де їй повідомили, що її грошові кошти, в розмірі 2784 гривень були перераховані за допомогою платіжної системи Monje Transfer у невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку - НОМЕР_4.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: відомостей по картковому рахунку: НОМЕР_4, який відкритий у ПАТ «ПУМБ» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків, повних анкетних даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази, з 24.02.2018 по 27.02.2018, та місце фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронних носіях, 10.08.2018 було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів.

17.08.2018 в присутності представника ПАТ «ПУМБ» відомостей по картковому рахунку: НОМЕР_4, були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до відомостей №МРL - 07.3/837 від 17.08.2018, наданих з ПАТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі 2600 грн. 24.02.2018 були перераховані на карту ПриватБанку НОМЕР_5.

Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості по картковому рахунку: НОМЕР_5, який відкрито у АТ КБ «ПриватБанк» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків, повні анкетні дані власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази 24.02.2018 року та місце фактичного зняття грошових коштів на паперовому та електронних носіях. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване в м. Києві по вул. Грушевського, 1 д.

Слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин, та враховуючи, що слідчим необґрунтоване клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Доценко Н.О. задовольнити частково.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Доценко Надії Олександрівні, або уповноваженій нею особі, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості по картковому рахунку: НОМЕР_5, який відкрито у АТ КБ «ПриватБанк» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків, повних анкетних даних власників рахунків, на які було здійснено грошові перекази 24.02.2018 року, а також місце фактичного зняття грошових коштів та можливість вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях у ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.