Ухвала суду № 76102657, 16.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29497/18

Провадження № 1-кс/761/20034/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Хлань В.О., слідчого Ращупкіна Є.В., представника ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ромашкіна Д.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Копійкою К.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018010000000103 від 20.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 02 серпня 2018 року надійшло клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ромашкіна Д.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Копійкою К.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018010000000103 від 20.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: майна, яке тимчасово вилучене 31.07.2018 під час огляду місця події, а саме нежитлової будівлі з офісними приміщеннями, яку займає МП у формі ТОВ «ПОЛІМІКС», розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 32-Б:

- мобільний термінал марки «HONOR» із захисним накладним склом та в захисному силіконовому чохлі жовтого кольору, у ввімкненому стані. При введенні комбінації символів *#06# встановлено, що IMEI1:НОМЕР_1, IMEI2:НОМЕР_2;

- блокнот приблизного формату паперу «А5» та поліетиленовий пакет із нанесеним виробничим способом написом «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ АССОЦИАЦИЯ НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ! »;

- грошові кошти загальною сумою 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) доларів США, а саме 45 купюр номіналом 100 доларів США за наступними номерами та серіями банкнот: MB 95466853 G; MB 90076104 F; LE 96735416 B; LG 32486685 E; LK 94459842 E; LB 16271556 A; ML 33720555 A; MB 13816165 I; MB 43259973 E; LB 08485442 B; LF 82107470 E; LB 83660897 U; LB 64454580 T; LB 66102060 V; LL 51741672 C; LF 38195433 E; LF 12941132 C; LI 38406891 A; MB 95836022 F; LF 21579821 K; LF 21579808 K; LJ 11477350 B; MB 95836027 F; MB 95836025 F; LJ 20080202 B; LB 01580041 G; MB 95466854 G; LL 80613566 C; MF 16169482 B; LB 60373784 H; MB 66808993 E; LB 55426996 M; MB 66808992 E; LE 14839202 C; LE 24151616 E; MB 95836013 F; MB 95836028 F; MB 95836026 F; LB 39014174 C; MB 98756782 E; MB 64505312 B; LB 00839378 N; LG 30715497 B; MB 01792290 E; MB 22122705 C.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018010000000103 від 20.07.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища.

Органом досудового розслідування встановлено, що 31.07.2018 у період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ПОЛІМІКС» за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, буд. 32Б, отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду - грошові кошти на загальну суму 4 500 доларів США, що станом на 31.07.2018, відповідно до курсу Національного банку України, становило 120 398 гривень, як частину від загального розміру неправомірної вигоди в сумі 9 500 доларів США, за сприяння у передачі ТОВ «ПОЛІМІКС» в строкове платне користування земельної ділянки загальною площею 5 га прибережної зони в районі озера Катлабух, прилеглої до насосної станції № 2 в с. Кам'янка Ізмаїльського району Одеської області.

Загалом ОСОБА_1, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у загальній сумі 9 500 доларів США, що станом на 27.07.2018, 30.07.2018 та 31.07.2018 згідно дат отримання частин, відповідно до курсу Національного банку України, становило 253 929 гривень, яка більше ніж в 200 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

31.07.2018 ОСОБА_1 в порядку ст. 208 КПК України затримано співробітниками СБ України, у зв'язку з чим припинено його злочинну діяльність та проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: мобільний термінал марки «HONOR» із захисним накладним склом та в захисному силіконовому чохлі жовтого кольору, у ввімкненому стані. При введенні комбінації символів *#06# встановлено, що IMEI1:НОМЕР_1, IMEI2:НОМЕР_2; блокнот приблизного формату паперу «А5» та поліетиленовий пакет із нанесеним виробничим способом написом «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ АССОЦИАЦИЯ ?НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!?»; грошові кошти загальною сумою 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) доларів США, а саме 45 купюр номіналом 100 доларів США за наступними номерами та серіями банкнот: MB 95466853 G; MB 90076104 F; LE 96735416 B; LG 32486685 E; LK 94459842 E; LB 16271556 A; ML 33720555 A; MB 13816165 I; MB 43259973 E; LB 08485442 B; LF 82107470 E; LB 83660897 U; LB 64454580 T; LB 66102060 V; LL 51741672 C; LF 38195433 E; LF 12941132 C; LI 38406891 A; MB 95836022 F; LF 21579821 K; LF 21579808 K; LJ 11477350 B; MB 95836027 F; MB 95836025 F; LJ 20080202 B; LB 01580041 G; MB 95466854 G; LL 80613566 C; MF 16169482 B; LB 60373784 H; MB 66808993 E; LB 55426996 M; MB 66808992 E; LE 14839202 C; LE 24151616 E; MB 95836013 F; MB 95836028 F; MB 95836026 F; LB 39014174 C; MB 98756782 E; MB 64505312 B; LB 00839378 N; LG 30715497 B; MB 01792290 E; MB 22122705 C.

Постановою слідчого від 01 серпня 2018 року вказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження підозрюваним вказаного майна, яке йому належить, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони призведе до перетворення та передачі цього майна, необхідно накласти арешт на вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені у ОСОБА_1 в ході проведення огляду місця події від 31.07.2018.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив клопотання задовольнити, та зазначив, що вказані речі вилучені під час огляду місця події, оскільки містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та є речовими доказами.

Адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_6 проти клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон заперечувала, в частині клопотання стосовно арешту іншого майна покладалася на розсуд суду. Вважає дії слідчого такими, що суперечать вимогам ст. 168 КПК України.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 20.07.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №42018010000000103 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно протоколів огляду від 31.07.2018 року у ОСОБА_6 було виявлено вказані вище предмети, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність наведених обставин, а також вимоги ч. 2 ст. 168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку можливо в разі, якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені у ОСОБА_1 в ході проведення огляду місця події від 31.07.2018 речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Ромашкіна Д.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Копійкою К.В., задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 31.07.2018 під час огляду місця події, а саме нежитлової будівлі з офісними приміщеннями, яку займає МП у формі ТОВ «ПОЛІМІКС», розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 32-Б:

- мобільний термінал марки «HONOR» із захисним накладним склом та в захисному силіконовому чохлі жовтого кольору, у ввімкненому стані. При введенні комбінації символів *#06# встановлено, що IMEI1:НОМЕР_1, IMEI2:НОМЕР_2;

- блокнот приблизного формату паперу «А5» та поліетиленовий пакет із нанесеним виробничим способом написом «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ АССОЦИАЦИЯ НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ! »;

- грошові кошти загальною сумою 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) доларів США, а саме 45 купюр номіналом 100 доларів США за наступними номерами та серіями банкнот: MB 95466853 G; MB 90076104 F; LE 96735416 B; LG 32486685 E; LK 94459842 E; LB 16271556 A; ML 33720555 A; MB 13816165 I; MB 43259973 E; LB 08485442 B; LF 82107470 E; LB 83660897 U; LB 64454580 T; LB 66102060 V; LL 51741672 C; LF 38195433 E; LF 12941132 C; LI 38406891 A; MB 95836022 F; LF 21579821 K; LF 21579808 K; LJ 11477350 B; MB 95836027 F; MB 95836025 F; LJ 20080202 B; LB 01580041 G; MB 95466854 G; LL 80613566 C; MF 16169482 B; LB 60373784 H; MB 66808993 E; LB 55426996 M; MB 66808992 E; LE 14839202 C; LE 24151616 E; MB 95836013 F; MB 95836028 F; MB 95836026 F; LB 39014174 C; MB 98756782 E; MB 64505312 B; LB 00839378 N; LG 30715497 B; MB 01792290 E; MB 22122705 C.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали проголошений 20 серпня 2018 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя Т.В. Левицька