Ухвала суду № 76089489, 21.08.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10240/18

Провадження № 1-кс/369/3245/18

У Х В А Л А

іменем України

21.08.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., за участю слідчого Стеценко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К. В. про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12014110200003986, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К. В. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 2 класу Черкашиним І.В., про арешт майна у кримінальному провадженні за № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2005 року зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» (далі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ОЛІМП» або Товариство), код ЄДРПОУ 33776430, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Івана Лепсе, 6, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО від 16.09.2008 № 005585. Товариство створене для здійснення діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку.

Відповідно протоколу № 7 Загальних Зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» (код ЄДРПОУ 33776430) від 18.08.2008 на посаду директора вказаного товариства призначено ОСОБА_3.

Крім того, на вищевказаних зборах було прийнято рішення про вихід зі складу учасників ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі 49%, ОСОБА_5, з часткою у статутному капіталі 49% та ОСОБА_6, з часткою у статутному капіталі 2% та передачу своїх часток на користь третьої особи - ОСОБА_3

Таким чином, з 18.08.2008 ОСОБА_3 являвся одноосібним засновником ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» з розміром 100% статутного капіталу та одночасно директором вказаного товариства.

Згідно п.п. 14.1. виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю згідно компетенції є директор, який діє у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п.п. 14.3, 14.4 статуту ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», директор організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність. Директор, в межах компетенції, має право без довіреності вчинювати від імені товариства будь-які юридичні дії, в тому числі правочини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою протиправного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 за фінансування будівництва ряду підземних паркінгів (паркомісць) за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а, ОСОБА_3 було розроблено кримінально-протиправний план дій, який полягав у складанні та підписанні між ним, як директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» і ОСОБА_7,як фізичною особою ряду інвестиційних договорів про участь у фінансуванні будівництва критих паркінгів.

Відповідно умов вказаних договорів ОСОБА_7 повинен був здійснити розрахунок за об'єкти інвестування шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», а ОСОБА_3 в свою чергу,як директор товариства,повинен був підписати з ОСОБА_7 в подальшому акти прийому-передачі та передати останньому паркомісцяпісля завершення будівництва, хоча фактично ОСОБА_3 лише планував шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7

Так, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору,13.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 115-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_1.

Відповідно до п.4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч)грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконав свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 115-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісцеАДРЕСА_1, уклав із ОСОБА_9, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу АДРЕСА_1.Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце АДРЕСА_1.

В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_1 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7Г.в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7,ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 118-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_2.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 118-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісце АДРЕСА_2, уклав із ОСОБА_9, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 340-А, предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_2. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце АДРЕСА_2.

23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_2 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7,ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 116-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_3.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 116-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісце АДРЕСА_3, уклав із ОСОБА_9, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 345-А, предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_3. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце НОМЕР_3, за адресою с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-А.

23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_3 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7,ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 120-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_4

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 120-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісце АДРЕСА_4, уклав із ОСОБА_9, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 342-А, предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_4. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце АДРЕСА_4.

23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_4 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7,ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору, 13.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 119-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_5.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 30.09.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, 26.12.2011 ОСОБА_8, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 119-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісце АДРЕСА_5, уклав із ОСОБА_9, яка не була обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 341-А, предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_5. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце АДРЕСА_5.

23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_5 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

Крім того, задля досягнення єдиного злочинного результату, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7,ОСОБА_3, як директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у відповідності до заздалегідь запланованого плану, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_7, які склалися між ними внаслідок особистого знайомства, оскільки останні були співзасновниками ТОВ «БудЕлітІнвест» (код ЄДРПОУ 32791924), ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами ОСОБА_7, переконав його у вигідності укладення договору інвестування будівництва критого паркінгу, не маючи на меті виконання договірних обов'язків по вказаному договору, 19.09.2011 уклав, із ОСОБА_7 договір № 127-А про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, предметом якого було фінансування будівництва підземного паркінгу (паркомісця) АДРЕСА_6.

Відповідно до п. 4.1. вищевказаного договору про участь у фінансуванні будівництва підземного паркінгу інвестор, як суб'єкт інвестування, може закріпити за собою право на конкретне паркомісце лише за умови, що він проінвестував 25% вартості об'єкту, згідно п.п. 4.2., 4.3. договору - підприємство передає інвестору об'єкту у власність лише після перерахування останнім повної вартості суми вартості об'єкту; інвестор здійснює розрахунки за об'єкт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

Крім того, згідно п.п. 4.5., 4.6. даного договору вартість одного паркомісця становить 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн; інвестору зараховано вартість паркомісця, що складає 30 000 (тридцять тисяч) грн., в тому числі ПДВ - 5000 (п'ять тисяч) грн.

Одночасно із цим, згідно п. 3.2. Підприємство зобов'язується за рахунок власних та (або) залучених сил і коштів здійснити будівництво об'єкту і передати об'єкт у власність Інвестору в терміни, передбачені договором.

Згідно п. 6.2. Інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, Підприємством здійснюється передача об'єкту інвестування по акту прийому-передачі після введення підземного паркінгу в експлуатацію.

На виконання умов вищевказаного інвестиційного договору про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу, 05.10.2011 ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» № 26009001300343, відкритий в ПАТ «БТА Банк» перераховано грошові кошти в загальній сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, тим самим виконано свої договірні зобов'язання в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_10, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп», реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 30 000 грн., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру виконувати свої зобов'язання перед ОСОБА_7 за укладеним раніше інвестиційним договором про участь у будівництві критого паркінгу № 127-А, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 згідно вищевказаного договору кошти сплачено, внаслідок чого ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» зобов'язано було передати саме ОСОБА_7 паркомісце АДРЕСА_6, уклав із ОСОБА_11, який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_3, договір про участь у фінансуванні будівництва критого паркінгу № 328-А, предметом було це ж паркомісце АДРЕСА_6. Згідно вказаного договору ОСОБА_11 про інвестував паркомісце АДРЕСА_6.

23.04.2014 між ОСОБА_11 та директором ТОВ «Інвестиційно-Будівельна група «Олімп» ОСОБА_3 підписано акт прийому-передачі машиномісця НОМЕР_6 в підземному паркінгу, розташованому за вищевказаною адресою, після чого ОСОБА_11 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Таким чином, директор ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Група «Олімп» ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

04.07.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 зареєстровано наступне майно: квартира за адресою: АДРЕСА_7.

У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його передачі, відчуження та для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту є збереження вказаного майна є забезпечення кримінального провадження та цивільного позову, поданого потерпілим.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, забезпечення цивільного позову.

Слідчий просив суд накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_3: квартира за адресою: АДРЕСА_7, задля забезпечення кримінального провадження, цивільного позову та запобігання можливості їх передачі та відчуження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна слідчий суддя розглядає клопотання без власника майна ОСОБА_3.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12014110200003986 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

04.07.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_3 зареєстровано наступне майно: квартира за адресою: АДРЕСА_7.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою забезпечення дієвості даного провадження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на майно може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_3: квартира за адресою: Київська область, АДРЕСА_7, задля забезпечення кримінального провадження, цивільного позову та запобігання можливості їх передачі та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Т.В. Дубас

С