Ухвала суду № 76081706, 14.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2522/18

Провадження № 1-кс/202/4114/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000171 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 серпня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2013 року між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (далі - Банк) та ТОВ «Білайф» було укладено кредитний договір №190413-КЛН-2 (з додатковими угодами), згідно якого Банком надано ТОВ «Білайф» кредит у розмірі 6 130 272,4 грн. для придбання комерційної нерухомості зі строком повернення до 31 грудня 2015 року.

26 грудня 2013 року між Банком та ТОВ «Білайф» укладено другий кредитний договір (з додатковими угодами) №261213, згідно якого Банком наданоТОВ «Білайф» кредит у розмірі 1 269 000 грн. на поповнення обігових коштів зі строком повернення до 26 лютого 2014 року.

Для забезпечення належного виконання ТОВ «Білайф» зобов'язань за кредитними договорами Банк уклав з ним договори застави та іпотеки, а також договори поруки з ТОВ «КДЦ», ТОВ «Телестудія «Орізон» і ТОВ «Ай Пі Клаб», про що було здійснено відповідні записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про іпотеку НОМЕР_1 та НОМЕР_2).

У зв'язку з невиконанням ТОВ «Білайф» умов кредитних договорів та неповерненням кредитних коштів, Банк розпочав претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості та звернувся до господарського суду з рядом позовів до ТОВ «Білайф», за результатами яких було прийнято рішення суду про задоволення позовів та визнання за Банком права власності на предмети іпотеки.

У подальшому, в рамках відкритих виконавчих проваджень, державними виконавцями було винесено постанови про накладення арешту на все майно ТОВ «Білайф» та до Державного реєстру речових прав внесено записи про арешт всього нерухомого майна ТОВ «Білайф», проте 20 грудня 2017 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації бізнесу і нерухомості» Дібровської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5, на підставі заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 4 грудня 2017 року по справі №205/8884/17 в Державному реєстрі речових прав були припинені записи про іпотеку будівель Заводоуправління, корпусу важких пресів та припинено арешт майна боржника ТОВ «Білайф», накладеного постановою державного виконавця.

3 січня 2017 року Банк отримав повідомлення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська №02-38/2017/6/2018, згідно якого заочне рішення Ленінським районним судом м. Дніпропетровська від 04.12.2017 по справі №205/8884/2017 про скасування обтяжень - не ухвалювалось, зазначеної справи у Ленінському районному суді м. Дніпропетровська не перебуває, що свідчить про підроблення використаних судових документів реєстратором ОСОБА_5, який користується мобільним номером НОМЕР_3.

Після цього, 21 грудня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального органу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було зареєстровано право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_7 та припинено право власності іпотекодавця ТОВ «Білайф» на вищевказані об'єкти нерухомого майна.

Допитом свідків встановлено факт фіктивності зазначених дій.

При проведенні слідчо-розшукових заходів встановлено ОСОБА_8, який користується мобільним номером +38097-728-91-19 запропонував додатковий заробіток за підписання документів у нотаріальній конторі ОСОБА_7 та ОСОБА_9

Допитом гр. ОСОБА_8 було встановлено, що у грудні 2017 останньому в меседжері "Телеграм" написав повідомлення його знайомий на ім'я ОСОБА_17 та попрохав двох людей з Луганською або Донецькою пропискою для вчинення якихось дій у нотаріуса. В свою чергу ОСОБА_8 подзвонив своєму знайомому ОСОБА_10 та попрохав двох осіб з Луганською та Донецькою пропискою. ОСОБА_10 виконав прохання ОСОБА_8 та знайшов ОСОБА_7, яку в подальшому звів з ОСОБА_8 В грудні 2017 ОСОБА_8 отримав від чоловіка ні ім'я ОСОБА_17 вказівку, що йому разом з ОСОБА_7 потрібно з'явитися за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться нотаріус. ОСОБА_11 вказівку виконав та в грудні 2017 року, з'явився з ОСОБА_7 до приміщення нотаріуса, після чого ОСОБА_7, вчинила реєстраційні дії, які невідомі ОСОБА_8 В подальшому чоловік на ім'я ОСОБА_17, який користується мобільним номером НОМЕР_4 та пообіцяв грошову винагороду ОСОБА_8 за виконання його прохання. Однак в подальшому з ОСОБА_8 почав спілкуватися чоловік на ім'я ОСОБА_12 (користується мобільним номером НОМЕР_5), та забравши копію паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в подальшому надавав вказівки ОСОБА_8

В ході огляду мобільного телефону марки "MEIZU", який добровільно надав ОСОБА_8 для огляду встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_17 записаний у нього в телефонній книзі, як "ОСОБА_17". Також при огляді меседжера "Вайбер" та "Телеграм" виявлено текстові та фото повідомлення між ОСОБА_8 та особою на ім'я "ОСОБА_17" та ОСОБА_12, які мають певний зміст та факт заволодіння об'єктом нерухомого майна.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів встановлено особу, яка представлялася ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_17, - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1

Далі, встановлено особу яка представилася ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_12, - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2

Також при проведенні досудового розслідування встановлено особу, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_14, яка користується мобільним номером НОМЕР_6.

У зв'язку з чим, слідчий, з метою встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності причетних до його скоєння осіб, просить надати тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання телекомунікаційних послуг абоненту НОМЕР_6.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя, дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», оскільки внаслідок тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку Максиму Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області Стаднику Валерію Івановичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області Василенку Сергію Васильовичу за відповідним дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення в електронному та друкованому вигляді) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до: документів, що містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номеру телефону: НОМЕР_6 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.01.2017 по 14.08.2018 року з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах з 00.00 годин 01.01.2017 по 14.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 вересня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар