Ухвала суду № 76081649, 06.08.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4533/18

Провадження № 1-кс/202/3783/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000661 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

01 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01серпня 2018 року.

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими органами досудового розслідування особами, умисно, з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку створили ряд підприємств.

Проведеним аналізом податкових накладних було встановлено, що директором та засновником підприємств ТОВ «ПРОМІНЬ-ФУД» (код ЄДРПОУ 31295714), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «МЕРАНО» (код ЄДРПОУ 41190354), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ОСОБА_3 МЕГА» (код ЄДРПОУ 39761215), в одній особі є та раніше був гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Зазначені вище юридичні особи (Товариства) мають розрахункові рахунки, відкриті у акціонерному товаристві «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166),зокрема: ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077) № 26005455026131 (російський рубль), № 26005455026131 (долар США), № 26005455026131 (українська гривня), № 26005455026131 (євро).

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що з 2001 року і по теперішній час він постійно місця роботи не має, підприємства ТОВ «ПРОМІНЬ-ФУД» (код ЄДРПОУ 31295714), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «МЕРАНО» (код ЄДРПОУ 41190354), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ОСОБА_3 МЕГА» (код ЄДРПОУ 39761215), на яких він є або був засновником/директором йому не відомі, жодних статутних, реєстраційних, бухгалтерських або податкових документів не підписував до будь-яких органів державної реєстрації з питань реєстрації будь-яких підприємств (юридичних осіб) не звертався, розрахункові рахунки в банківських установах в якості керівника зазначених підприємств не відкривав, бухгалтерську звітність підприємств ніколи не підписував та до органів державної фіскальної служби не направляв, а також нікого не уповноважував на це, діяти від його імені.

Таким чином, невстановлені слідством особи використовували реквізити підприємств ТОВ «ПРОМІНЬ-ФУД» (код ЄДРПОУ 31295714), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669), ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700), ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434), ТОВ «МЕРАНО» (код ЄДРПОУ 41190354), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ОСОБА_3 МЕГА» (код ЄДРПОУ 39761215), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок якої підтвердить або спростує факт скоєння саме ОСОБА_4 злочинів у сфері службової та професійної діяльності, повязаної з наданням публічних послуг, встановлення всіх співучасників злочину, що в подальшому вплине на надання правильної правової кваліфікації скоєного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містятьохоронювану закономтаємницютаякі знаходятьсяу володінніюридичної особи АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), юридичною адресою якої є: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи з клопотанням про тимчасовий доступ до якого звернувся слідчий, у судове засідання не зявилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42018040000000661, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018040000000661, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077) рахунків: № 26005455026131 (російський рубль), № 26005455026131 (долар США), № 26005455026131 (українська гривня), № 26005455026131 (євро), які знаходяться у володінні юридичної особи АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), юридичною адресою якої є: 01033, м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме до: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників, інших службових осіб товариства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.п. з додатками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДФС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників й одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу з часу відкриття рахунку по 06.08.2018 року, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077) на кожен день; документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів зі дня відкриття рахунку по 06.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 вересня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар