Ухвала суду № 76080484, 28.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20308/18

Провадження №1-кс/127/10485/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до речей,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк Світлана Миколаївна 15.08.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018020000000049 за фактом виявлення та вилучення незаконно виготовлених спиртовмісних рідин, які відносяться до підакцизних товарів.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області про виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно якого встановлено, що 23.05.2018 на виконання контракту від 06.04.2018, укладеного між SRL"ECOCHIM-GRUP" (Республіка Молдова) та ТОВ "Квадра Компані", в пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач" митного поста "Дністер" в напрямку «в'їзд на територію України», згідно МД UA100000/2018/833170, прибув транспортний засіб марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 з н/причіпом д.н.з. НОМЕР_2 з вантажем «Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші: концентрат протиобліднювальної рідини, призначений для заливання в бачок омивача транспортного засобу, розфасований в ПЕТ пляшки по 5 л, призначений для роздрібної торгівлі без перепакування - в кількості 4480 шт. Склад згідно сертифікатів якості відправника/виробника: партія №1 (4480 шт.), об'ємна доля етилового спирту (ректифікованого технічного) 95,85% ГОСТ 3639, Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова (04053, г. Отачь, ул. Войтович, 21), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ 41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що SRL «ECOCHIM-GRUP» виробляє спирт та спиртовий концентрат, але на виконання угоди з ТОВ "Квадра Компані" здійснює змішування спирту з хімічними речовинами і постачає на адресу українського підприємства.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати наявність ризиків ввезення на митну територію України спирту етилового під виглядом товарів прикриття і після випуску такого товару у вільний обіг проводиться його очистка та подальша реалізація на внутрішньому ринку як підакцизних товарів без сплати податків. Крім цього, якість виготовленої подібним способом підакцизної продукції може нанести непоправної шкоди здоров'ю та життю громадян.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 25.05.2018 проведено обшук транспортного засобу марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 з н/причіпом марки LAMBERET LVFS3F д.н.з. НОМЕР_2, в якому виявлено та вилучено ПЕТ пляшки в кількості 4 478 шт. ємністю по 5 л, заповнені рідиною блідоблакитного кольору з характерним запахом спирту, з яких відібрано зразки для подальшого експертного дослідження. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, об'єктом дослідження якої являється зразок вилученої в ході обшуку рідини, надана на дослідження рідина є забарвленою спиртовмісною рідиною, що містить денатуруючі добавки, міцність якої становить 94,1%.

В ході досудового розслідування з Вінницької митниці ДФС надійшов лист від 10.08.2018 № 4578/8/02-80-20-03 про прибуття 10.08.2018 в пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач» митного поста «Дністер» в напрямку «в'їзд на територію України» згідно МД UА100000/8/854647, транспортного засобу комерційного призначення з вантажем «Антиобліднювальна рідина для омивання скла автомобіля: концентрат антиобліднювальної рідини», Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова (04053, г. Отачь), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ-41648935, м. Київ).

Вінницькою митницею ДФС з вказаного товару відібрано зразки для проведення лабораторного дослідження, які направлені до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України в порядку ст. 356 Митного кодексу України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення судової експертизи матеріалів, речовин і виробів вище вказаних рідин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні речей - зразків товару згідно МД UА100000/8/854647, відібраних Вінницькою митницею ДФС з транспортного засобу комерційного призначення з вантажем «Антиобліднювальна рідина для омивання скла автомобіля: концентрат антиобліднювальної рідини», Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова (04053, г. Отачь, ул. Войтович, 21), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ-41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б.37/41, офіс 9), та направлених до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України за адресою: 04073, м. Київ-73, просп. С.Бандери, 8, корп.8.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Чубатюк С.М. в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З листа Вінницької митниці ДФС від 10.08.2018 № 4578/8/02-80-20-03 вбачається, що 10.08.2018 в пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач» митного поста «Дністер» в напрямку «в'їзд на територію України» згідно МД UА100000/8/854647 прибув транспортний засіб комерційного призначення з вантажем «Антиобліднювальна рідина для омивання скла автомобіля: концентрат антиобліднювальної рідини», Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова (04053, г. Отачь), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ-41648935, м. Київ). Вінницькою митницею ДФС з вказаного товару відібрано зразки для проведення лабораторного дослідження, які направлені до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України в порядку ст. 356 Митного кодексу України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей - зразків товару, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Департаменті податкових та митних експертиз ДФС України та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни - задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Богдашевському В.В., Даценко А.С., заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М. тимчасовий доступ до речей - зразків товару, відібраних Вінницькою митницею ДФС 10.08.2018 в пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач» митного поста «Дністер» у транспортному засобі комерційного призначення згідно МД UА100000/8/854647 з вантажем «Антиобліднювальна рідина для омивання скла автомобіля: концентрат антиобліднювальної рідини», Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова, (04053, г. Отачь, ул. Войтович, 21), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ-41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, б.37/41, офіс 9), та направлених до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України за адресою: 04073, м. Київ-73, просп. С.Бандери, 8, корп.8, які знаходяться за вказаною адресо, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя