Ухвала суду № 76072567, 23.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2018 Справа №607/15454/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та можливість вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, оригіналів наступних документів, а саме: - довіреностей, доручень на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по наступних рахунках: - ФОП ОСОБА_12 - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_13 -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_14 - 26001455021419 (українська гривня), ФОП ОСОБА_15 - 26001455028791 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_16 - 26002455021065 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_17 - 26008455020963 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_18 - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_19 - 26009455021444 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_20 - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_21 - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_22 - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_23 - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_24 - 26006455021027 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_25 - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_26 - 26001455023008 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_27 - 26000455023010 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_28 - 26006455021050 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_29 - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_30 - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_31 - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_32 - 26002455020981 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_33 - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_34 - 26002455021430 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_35 - 26000455020983 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_36 - 26007455020964 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_37 - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_38 - 26000455021432 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_39 - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_40 - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_41 - 26009455020984 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_42 - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня), - ФОП ОСОБА_27 - 26000455023010 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_43 - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня), - які подавались приватними підприємцями ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33), за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 07.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку). Просить розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що ОСОБА_12, будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємці ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек «Борис» та «Ромашка». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичними особами-підприємцями, які здійснюють реалізацію медикаментів та супутніх товарів в мережі аптек «Борис» та «Ромашка» є: - ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня)); - ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня)); - ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455021419 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_15 ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_6, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26001455028791 (українська гривня)); - ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) -26002455021065 (українська гривня)); - ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26008455020963 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_32, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26009455021444 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26006455021027 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26001455023008 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455023010 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_4, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26006455021050 (українська гривня); - ОСОБА_48 Ігорівна (РНОКПП НОМЕР_20, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_18, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_19, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26002455020981 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_16, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26002455021430 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_13, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455020983 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_15 , банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26007455020964 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_11, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня); - ОСОБА_49 Геннадіївна (РНОКПП НОМЕР_12, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455021432 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_8, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_9, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26009455020984 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_7, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26000455023010 (українська гривня); - ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_3, банківські рахунки відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня).

Вказаними фізичними особами – підприємцями відкрито поточні банківські рахунки в гривні для здійснення підприємницької діяльності в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300258, код 2165166) у відділенні даного банку в м. Тернополі.

Аналізом рухів коштів по рахунках вказаних підприємців встановлено, що на них вносились готівкові кошти з призначенням платежу «внесення власних заощаджень готівкою», «внесення торговельної виручки», «зарахування про інкасованих коштів» (в тому числі в сумі 150 тис. грн. і більше). При цьому, майже всі кошти з рахунків підприємців перераховувались одним і тим же постачальникам за придбання медикаментів, перерахунки з використанням банківської системи Клієнт-інтернет-банкінг «ОТР online» здійснювались з однакових ІР-адрес.

На підставі ухвал Тернопільського міськрайонного суду, 15.02.2018, 13.04.2018, 15.04.2018 та 11.05.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі здійснено тимчасові доступи до банківських документів приватних підприємців ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_23 Іванівна (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33) за результатами яких вилучено документи, що свідчать про відкриття рахунків вказаних підприємців та відомості про рух коштів по рахунках, які використані при проведенні планових документальних перевірок.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємці подавали до відділення АТ «ОТП Банк» в м. Тернополі довіреності, доручення на інших осіб на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по вищевказаних рахунках.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації АТ «ОТП Банк», для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк», які відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги, що вказані документи та інформація можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Соціальні аптеки» з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, а також те, що така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43) та можливість вилучити у Тернопільському відділенні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7, оригіналів наступних документів, а саме: - довіреностей, доручень на представництво з усіх питань щодо користування та розпорядження коштами по наступних рахунках:

-ФОП ОСОБА_12 - 26003455021031 (українська гривня), 26048455001726 (українська гривня), 26202455189064 (українська гривня), 26203455189063 (українська гривня), 26202455204370 (євро), 26203455189063 (євро), 26259011353782 (українська гривня), 26250021353782 (українська гривня), 26251031353782 (українська гривня),

- ФОП ОСОБА_13 -26204455224767 (українська гривня), 26009455021035 (українська гривня), 26252011355260 (українська гривня), 26253021355260 (українська гривня), 26255041355260 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_14 - 26001455021419 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_15 - 26001455028791 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_16 - 26002455021065 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_17 - 26008455020963 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_18 - 26046455003146 (українська гривня), 26009455021585 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_19 - 26009455021444 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_20 - 26048455003489 (українська гривня), 26003455021451 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_21 - 26001455021033 (українська гривня), 26251018988062 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_22 - 26047455003145 (українська гривня), 26007455021435 (українська гривня), 26258021398211 (українська гривня), 26257011398211 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_23 - 26041455001905 (українська гривня), 26001455021583 (українська гривня), 26255011399579 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_24 - 26006455021027 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_25 - 26007455021037 (українська гривня), 26045455001990 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_26 - 26001455023008 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_27 - 26000455023010 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_28 - 26006455021050 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_29 - 26251021399370 (українська гривня), 26048455003070 (українська гривня), 26006455021436 (українська гривня), 26250011399370 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_30 - 26048455003069 (українська гривня), 26008455023012 (українська гривня), 252011399981 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_31 - 26258021399265 (українська гривня), 26004455023210 (українська гривня), 26257011399265 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_32 - 26002455020981 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_33 - 26256021399278 (українська гривня), 26007455020986 (українська гривня), 26255011399278 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_34 - 26002455021430 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_35 - 26000455020983 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_36 - 26007455020964 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_37 - 26005455021578 (українська гривня), 26043455002162 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_38 - 26000455021432 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_39 - 26045455003147 (українська гривня), 26202455188979 (українська гривня), 26005455021062 (українська гривня), 26257011350282 (українська гривня), 26205455176137 (українська гривня), 26258021350282 (українська гривня), 26259031350282 (українська гривня), 26250041350282 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_40 - 26000455021584 (українська гривня), 26258011325261 (українська гривня), 26202455225092 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_41 - 26009455020984 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_42 - 26251021399585 (українська гривня), 26201455213306 (українська гривня), 26209455213308 (українська гривня), 26004455021580 (українська гривня), 26250011399585 (українська гривня),

-ФОП ОСОБА_27 - 26000455023010 (українська гривня);

-ФОП ОСОБА_43 - 26047455002362 (українська гривня), 26000455020961 (українська гривня), які подавались приватними підприємцями ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_24 ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_33), за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття рахунку) по 07.08.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття рахунку),

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_51