Ухвала суду № 76067307, 22.08.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1432/18

Провадження №1-кс/433/370/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

22.08.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000295 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко А.С., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 27.07.2018, до Троїцького відділу поліції звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області, про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривен.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2018 року, о 19 годині 01 хвилину, на мобільний телефон ОСОБА_3 з номером мобільного оператора ВФ "Україна" НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера мобільного оператора "ВФ Україна" НОМЕР_2, який представився як працівник А-Банку, та під час зазначеної розмови повідомив потерпілій ОСОБА_4 про те, що належну їй карту вказаного банку заблоковано за № НОМЕР_1, через збій в системі, у зв'язку з чим для відновлення користування банківською картою та її розблокування їй необхідно пройти авторизацію та змінити пароль.

В подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_4, де автовідповідачем поставлено запитання про те, чи підтверджує вона зміну пароля, якщо так то необхідно натиснути 1 (один). Далі потерпіла ОСОБА_3 натиснула клавішу 1 (один), тим самим підтвердивши зміну пароля до А-Банк24.

Після чого на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера мобільного оператора "ВФ Україна" НОМЕР_2, котрий поставив запитання про те, чи зможе вона самостійно змінити пароль, та для цього йому необхідно повідомити пін-код банківської карти, на що потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що зможе самостійно змінити пароль в А-Банк24, при цьому повідомила пін-код банківської карти невідомому чоловіку.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 з номером мобільного оператора ВФ "Україна" НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення про те, що з належної їй карти А-Банку знято грошові кошти в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень.

В подальшому потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на номер гарячої лінії «А-Банку» НОМЕР_4, де їй повідомили що невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою послуги А-Банк24 (онлайн) заволоділи належними їй грошовими коштами.

Таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривен.

28.07.2018 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, старшим лейтенантом поліції Терещенко А.С. внесено до ЄРДР за № 12018130590000295, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в своїй діяльності користується абонентським номером оператору зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2.

Встановити особу, яка користується зазначеними номером мобільного зв'язку під час досудового розслідування не довелось можливим.

Інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), руху грошових коштів, з якої здійснено зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 у сумі 5000 грн., яка знаходиться у АТ «Акцент-Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи те, що інформацію, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб які вчинили злочин, а саме інформацію стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), та руху грошових коштів по номеру карткового рахунку, на яку здійснено перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_3, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримати не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», Ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Батумська буд. № 11, 49074, тобто надати можливість слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, Терещенко Артему Сергійовичу, та/або ОСОБА_4 ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю здійснити вилучення копій вказаних документів у відділенні А-Банку розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська буд 10.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, надати доступ до наступної інформації:

- Відомостей про власника номера карти (карткового рахунку) № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), та за його ІПН;

- Відомостей про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 18.06.2018 року по 28.07.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський