Ухвала суду № 76065493, 23.08.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10315/18

Провадження № 1-кс/369/3277/18

У Х В А Л А

іменем України

23.08.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Дубас Т.В. при секретарі Яцевич В.А., за участю прокурора Звягінцевої М.О., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Звягінцевої М. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42014110040000056 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Звягінцева М. О. з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області перебуває кримінальне провадження №42014110040000056 від 01.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з прокуратури Київської області до прокуратури міста Ірпеня надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, незаконно заволоділи належними ТОВ «Базальт-Альтернатива» акціями ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» загальною номінальною вартістю 2302230,00 грн., що становить 40, 0035% загальної кількості акцій, чим завдали значну майнову шкоду не тільки самому ТОВ «Базальт-Альтернатива», учасником якого є громадянин Швеції ОСОБА_2

За інформацією ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» станом на 4 квартал 2011 року власником 40, 0035% акцій ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» було ТОВ «Базальт-Альтернатива», а станом на 1 квартал 2012 року ТОВ «Базальт-Альтернатива» вже не значилось власником великого пакету акцій, натомість власником 40, 0035% акцій вже значилась українська інвестиційна компанія ТОВ «Русько-Азіатська інвестиційна компанія».

Таким чином, у 1 кварталі 2012 року було здійснено відчуження 40,0035% простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» та належних ТОВ «Базальт-Альтернатива».

При цьому, представники ТОВ «Базальт-Альтернатива» не приймали рішення та не вчиняли жодних правочинів щодо відчуження таких цінних паперів.

В ході допиту свідків ОСОБА_4, який станом на 13.04.2017 року являвся директором ТОВ «Базальт-Альтернатива», ОСОБА_5, які вказали, що до 2012 року ТОВ «Базальт-Альтернатива» була акціонером ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція», після 2012 року ТОВ «Базальт-Альтернатива» перестало бути акціонером ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція», з яких причин їм не відомо.

Більше того, у провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1827/16 за позовом ТОВ «Базальт-Альтернатива» до ТОВ «Русько-Азіатська інвестиційна компанія» про визнання недійсним договору відчуження акцій.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.02.2017 провадження у справі зупинено.

Так, ПАТ «Національний депозитарій України», що залучений судом до розгляду вказаної справи як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, під час розгляду вказаної справи вказав, що володільцем інформації та документів про проведені операції з певними цінними паперами, що обліковувалися на рахунках у цінних паперах певних власників, відкритих в ТОВ «Град-Цінні Папери», залишається ТОВ «Град-Цінні Папери».

Враховуючи, що документи та інформація можуть бути надані лише ТОВ «Гранд-Цінні Папери» як депозитарною установою, де відкритий рахунок у цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива», та яка володіє всією інформацією про проведені операції по рахунку у цінних паперах вказаного підприємства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1) а саме: документів щодо операцій по рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» №100031 за період з 01.07.2011 по 01.07.2012, документів, що стали підставою для здійснення облікових операцій за вказаний період; картки із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» №100031, договору про відкриття рахунку у цінних паперах №3-003065 від 29.02.2012, розпорядження на виконання депозитарної операції за реєстраційним номером №569 від 06.03.2012; інші документі, що були підставою для проведення депозитарної операції за реєстраційним номером №569 від 06.03.2012 року.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) та ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» (ЄДРПОУ 00292729) з метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження вказаних документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1) в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. У клопотанні вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз, але в матеріалах справи відсутня постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи або інший документ, який це підтверджує, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Звягінцевій Марині Олександрівні, старшому слідчому Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Стеценко Каріні Вікторівні та уповноваженим ним особам на підставі доручення дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «Базальт-Альтернатива» (ЄДРПОУ 32973694) та проведені депозитарні операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 по вказаному рахунку; картки із зразком підпису розпорядника вказаного рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання депозитарних операції; інші документи, що були підставою для проведення депозитарних операцій за період з 01.07.2011 по 01.07.2012; документів щодо відкриття, ведення, обслуговування рахунку в цінних паперах ПАТ «Білицький завод «Теплозвукоізоляція» (ЄДРПОУ 00292729) та проведені депозитарні операції за період з 01.07.2011 по 01.07.2012; картки із зразком підпису розпорядника вказаного рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання депозитарних операції; інші документи, що були підставою для проведення депозитарних операцій за період з 01.07.2011 по 01.07.2012 та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ «Гранд-Цінні Папери» (ЄДРПОУ 37045775, місцезнаходження: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1).

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені, вилучені раніше або вони відсутні з інших причин, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено ці документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас

С