Ухвала суду № 76064540, 23.08.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

23.08.2018

ЄУН 337/3115/18

Провадження № 1-кс/337/1061/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді - Нещеретної Л.М.

за участю секретаря - Шварцер Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шемберко Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080070001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.08.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шемберко Д.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Дома-Групп», які знаходяться за адресою АТ «Приват Банк».

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.06.2018 року слідчим відділенням Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 40763100), грошовими коштами ТОВ «Джи Еф Сі БП», шляхом обману.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що до слідчого відділення Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся представник ТОВ «Джі Еф Сі БП» ОСОБА_2, із заявою про те, що з лютого по квітень 2018 року невстановлені особи шляхом обману, що полягав у нібито здійснені вантажоперевезень готової продукції підприємства споживачам, заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ «Джи Еф Сі БП» в сумі близько 50 тис. грн., чим завдали матеріальних збитків підприємству.

Також ОСОБА_2 відомо, що всі зазначені автомобілі які нібито здійснювали перевезення за договорами між ТОВ «Джі Еф Сі БП» та ТОВ «ДОМА-ГРУПП» зазначеній компанії вантажоперевезення не належать.

Починаючи з 08.02.2018 року до 26.03.2018 року було проплачено за вантажоперевезення згідно фіктивних договорів, які у подальшому не були реалізовані на загальну суму 45 480 гривень.

Встановлено, що в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 40763100) відкрито розрахунковий рахунок №26003055727190, на який надходять грошові кошти перераховані за умовами договорів з ТОВ «Джи еф сі БП» (ЄДРПОУ 39735850), які з метою приховування шахрайства переводяться на інші розрахункові або карткові рахунки і в подальшому знімаються в банкоматах.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить слідчого суддю надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області - Шемберко Дар’ї Сергіївні або оперативним співробітникам за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 400763100) №26003055727190,за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться за юридичною адресою АТ «ПРИВАТ БАНК», МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд.1, або будь-якому іншому відділенні банку.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 19.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12018080070001147 від 19.06.2018 року).

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шемберко Д.С. оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12018080070001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що оригінали та копії зазначених документів, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Дома-Групп», про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходиться у АТ «ПРИВАТ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шемберко Д.С. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Шемберко Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 400763100) №26003055727190,за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться за юридичною адресою АТ «ПРИВАТ БАНК», МФО 313399, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд.1, або будь-якому іншому відділенні банку, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 40763100) №26003055727190,який відкрито в АТ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 313399), за період часу з лютого по квітень 2018 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- завірені належним чином копії заяв про відкриття (закриття) рахунку №26003055727190, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва;

- завірених належним чином копій заяв на отримання чекових книжок;

- завірених належним чином копій доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №26003055727190;

- завірених належним чином копій карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- завірених належним чином копій договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- завірених належним чином копій платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахункам ТОВ «Дома-Групп» (ЄДРПОУ 40763100) за період з з лютого по квітень 2018 року, з подальшим вилученням зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Нещеретна